Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя предприятия, передает 24Daily.net.

По его словам, налоговая милиция не назвала причины проведения обыска, однако сам собеседник предполагает, что он связан с недавним изъятием 2,6 тонн янтаря.

После этого инцидента арбитражный управляющий «Укрбурштына» Елена Левкович заявила, что задержанные во вторник 2,6 тонны янтаря были легальными. По ее словам, компания через суд потребует его возвращения.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков опроверг это заявление, заявив, что компания за всю свою историю легально не добыла столько янтаря, как было задержано во вторник. По его словам, к нелегальному бизнесу с янтарем причастны государственные служащие.

Компания »Укрбурштын» уже 10 лет находится в процессе банкротства.

Следственные действия правоохранителей и обыск в «Укрзализныце» связаны с расследованием факта злоупотребления в снабжении электроэнергией.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, пишет «Экономическая правда», передает 24Daily.net.

«Совместная группа Главного следственного управления Генпрокуратуры и подразделения МВД Киева и области 15 июля 2015 года осуществляет обыск в «Укрзализныци» в ряде департаментов, служебном кабинете одного из советников гендиректора и руководства Департамента электрификации и электроснабжения, в соответствии с постановлением Печерского районного суда», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, эти действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве от 25 июня этого года по факту злоупотреблений при осуществлении поставки электроэнергии по нерегулируемым тарифам.

«Следственные действия правоохранителей никоим образом не связаны с деятельностью нового главы железнодорожной отрасли, который назначен 7 июля текущего года — после возбуждения данного уголовного производства», — сообщает компания.

Ранее сообщалось, что в четверг утром на нескольких этажах центрального офиса Администрации железнодорожного транспорта начались обыски.

В четверг утром на нескольких этажах центрального офиса Администрации железнодорожного транспорта начались обыски.

Об этом сообщает источник в «Укрзализныце», сообщает , передает 

По его информации, первый обыск сотрудники МВД проводят в кабинете советника генерального директора по финансовым вопросам Дмитрия Попеля.

По мнению источника, действия правоохранителей связаны с так называемым делом энергопоставщиков. В пресс-службе «Укзализныци» обыски на госпредприятии пока не комментируют, предлагая дождаться окончания процессуальных действий.

Во время обысков у окружения закарпатского депутата Михаила Ланьо, с которым у бойцов Правого сектора возник конфликт 11 июля в Мукачево, был найден арсенал оружия, сообщила пресс-служба ведомства.

Об этом пишет Новое Время, передает 24Daily.net.

«Во время проведения санкционированных обысков в помещениях лиц, с которыми возник конфликт у Правого сектора, обнаружено и изъято огнестрельное нарезное и гладкоствольное оружие, ручные гранаты, боевые патроны, приборы ночного видения, холодное и травматическое оружие и тому подобное», — говорится в сообщении.

Также в СБУ проинформировали, что двух задержанных в ходе спецоперации представителей Правого сектора, принимавших участие в стрельбе в центре Мукачево, спецрейсом доставили в Киев для проведения честного и объективного расследования. Еще двое под охраной находятся в больнице.

Кроме того, сообщается, что по событиям в Мукачево прокуратурой Закарпатской области открыто два уголовных производства по ст. 255 (создание преступной группы) и 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Еще два — по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины — расследует МВД Украины.

Напомним, ранее спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что в окружении правоохранителей в Закарпатской области находится более десяти бойцов Правого сектора.

11 июля в Мукачево возникла перестрелка между бойцами Правого сектора, правоохранителями и охраной местного бизнесмена, народного депутата Михаила Ланьо.

В местных СМИ появилась информация, что на улице Лермонтова на территории комплекса Антарес и бывшего клуба Красный Дракон вооруженные люди открыли стрельбу по правоохранителям. Из-за перестрелки силовики вынуждены были перекрыть международную трассу Киев-Чоп.

По состоянию на утро понедельника конфликт полностью не был разрешен, сдались только двое тяжелораненых бойцов, которых сразу же прооперировали.

Однако к вечеру понедельника пресс-секретарь СБУ сообщила, что в результате специальной операции Служба безопасности Украины задержала двух представителей Правого сектора, которые причастны к событиям в Мукачево 11 июля.

Генпрокуратура совместно с СБУ провела обыск в доме, который принадлежит семье председателя Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко.

Об этом в пятницу сообщили в ГПУ, пишет «Украинская правда», передает 24Daily.net.

«В ходе обыска было установлено, что в указанном доме проходят ремонтные работы, установлена эксклюзивная мебель (стоимость только одной кухонной мебели составляет 178 тыс грн, шкаф в комнате 50 тыс. грн), а также новая бытовая техника в упаковке», — отметили в ГПУ .

На территории дома были обнаружены два легковых автомобиля Jeep Rubicon, Mercedes-Benz G.

Дом 3-х этажный, расположен в Киево-Святошинском районе Киевской области в селе Горенка.

Напомним, в четверг в одном из домов председателя Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко провели обыск. Среди прочего там нашли документы с грифом «секретно».

24 июня этого года Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении председателю Апелляционного суда Киева Чернушенко о совершении тяжких уголовных преступлений.

Во время обыска в Апелляционном суде Киева в служебном кабинете председателя суда Антона Чернушенко были изъяты существенные суммы денег, ключи от пяти автомобилей, зарегистрированных на его родственников, а также карточки на 14 тон топлива.

Об этом во время совместного брифинга с в.о. председателя СБУ Василия Грицака  заявил генеральный прокурор Виктор Шокин, сообщает у себя в Twitter журналист Оксана Денисова, передает 24Daily.net.

Также, по ее словам, ГПУ продемонстрировала видео, на котором Чернушенко пытался спрятать под мантию деньги из сейфа.

Напомним, что поводом для обыска в столичном Апелляционном суде стало решение одного из судов Черниговской области.

Так, по информации собеседника, решение было вынесено по заявлению физического лица, жителя Черниговской области, о несанкционированном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел, действует в суде.

С обыском пришли и в отель Националь, где живет Кернес

Правоохранители проводят следственные действия и обыски в Харькове в 18 местах одновременно, в том числе и на объектах и с лицами, связанных с нынешним городским головой Геннадием Кернесом.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет «Новое Время», передает 24Daily.net.

Он также подтвердил, что в Харькове МВД проводит следственные действия по уголовным делам, связанным с преступлениями на Майдане, заявил 

«Титушки из Харькова, связанные с жилинским Оплотом, преступлениям в Мариинском парке против демонстрантов. Организация дестабилизации в Харькове и взаимодействие с сепаратистскими кругами в ДНР», — отметил глава МВД.

Аваков добавил, что более подробную информацию МВД обнародует вечером.

Ранее народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в харьковской гостинице Националь сотрудники милиции проводят обыск, и эти действия правоохранителей соответствуют законодательству. Именно там живет Кернес.

tsn.ua

В Апелляционном суде Киева несколько десятков вооруженных неизвестных уже сутки блокируют здание, с головой суда Антоном Чернушенко нет связи.

Об этом «Украинской правде« сообщил сын главы АС Дмитрий Чернушенко, который находится под зданием суда.

«Вчера около 9 утра неизвестные вооруженные люди в камуфляже с неизвестными обозначениями, какими-то «черепами», зашли в здание Апелляционного суда, заблокировав его работу. Комментариев они никаких не дают, на основании чего, в рамках какого дела здесь находятся — неизвестно, на контакт не идут. Что там происходит — неизвестно. Со своим отцом связаться никто из семьи не может — пока он находится в заблокированном здание», — заявил сын Чернушенко.

«Накануне мы вызвали адвоката, который более 4 часов пытался попасть в Чернушенко в здание, и его не пустили», — сообщил сын Чернушенко.

Он также отметил, что «ночью эти люди выносили из здания пустые бутылки из-под алкоголя и коробки из-под пиццы».

По его словам, сейчас выйти с периметра территории он не может, поскольку «ограждение вокруг также блокируют».

Также сын Чернушенко отметил, что о ситуации сообщил в милицию, однако безрезультатно: «Мы вызвали милицию, получили подтверждение, что вызов принят, но в течение 1,5 часа ни один наряд милиции сюда не прибыл».

Как известно, 19 июня в помещение Апелляционного суда на ул. Соломенской зашли люди в балаклавах со значками СБУ, некоторые с оружием. В здание никого не пускали, некоторых из сотрудников выпускали.

«Позже сказали, что ведутся следственные действия, обыски. Все опечатано», — сообщил очевидец.

Сообщалось, что обыск якобы проводится у главы Апелляционного суда Антона Чернушенко.

«Говорят, что якобы разрешение на эти цели предоставил Печерский райсуд, якобы судья Волкова», — добавил очевидец.

В СБУ комментарий по этому поводу получить не удалось — телефоны не отвечали. По состоянию на 10:35 20 июня связаться с пресс-центром СБУ также не удалось.

Фото: LB.ua

Изданию припомнили дело годичной давности.

В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне во вторник, 9 июня, прошли обыски.

Об этом сообщает Deutsche Welle,передает 

Как отмечается, причиной обысков в помещениях штаб-квартиры Deutsche Bank стали вероятные следственные действия в отношении отдельных клиентов, которым вменяют в вину уклонение от уплаты налогов при операциях с ценными бумагами.

Представитель банка заверил, что обвинений против сотрудников банка не выдвигали.

Представитель прокуратуры во Франкфурте-на-Майне, хоть и подтвердил факт проведения обысков, однако воздержался от комментариев относительно их причины.

Представитель ведомства заявил, что в рамках следственных действий проводятся «процессуальные принудительные меры».

Напомним, ранее сообщалось, что руководство Deutsche Bank уходит в отставку из-за финансовых скандалов.

Сотрудники МВД обыскивают квартиру убитого бывшего депутата от Партии регионов Олега Калашникова.

Об этом пишет Лига.Новости со ссылкой на пресс-службу столичной милиции, передает 24Daily.net.

«Работники следственного управления ГУ МВД Украины в городе Киеве проводят обыск в квартире, где проживал убитый 15 апреля этого года депутат V созыва Верховной Рады», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные действия проводятся на основании постановления районного суда.

Напомним, Олег Калашников был убит 15 апреля вечером в Киеве выстрелом из огнестрельного оружия. По факту смерти Калашникова открыто уголовное производство по статье умышленное убийство.

В последнее время в Украине произошло несколько самоубийств членов Партии регионов, в частности бывшего депутата Рады от фракции ПР Михаила Чечетова, а также бывшего главы Запорожской областной государственной администрации Александра Пеклушенко. 

Фото Дениса Бигуса

Обыск в кабинете директора департамента Минюста по люстрации Татьяны Козаченко закончен.

Из кабинета изъят жесткий диск и все документы, которые касаются письма, подписанного заместителем министра юстиции Наталией Севостьяновой, сообщает Украинская правда, передает 24Daily.net.

Письмо касалось «люстрационной индульгенции» заместителю начальника ГУ Государственной фискальной службы в г. Киеве Анне Игнатенко.

Также проводится обыск в отделе проверки департамента по вопросам люстрации, в кабинете Дмитрия Дымова.

Ранее в МВД сообщили, что обыски в Министерстве юстиции проводятся по обращению главы ведомства Павла Петренко.

Напомним, директор департамента Минюста по люстрации Татьяна Козаченко сообщила, что утром 21 апреля к ней пришли с обыском из Главного следственного управления МВД Украины.

Позже советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что обыски у Козаченко проходят в рамках расследования подделки документа, представленного бывшей замначальника фискальной службы в Киевской области Анной Игнатенко, и указывающего, что она не подпадает под действие закона о люстрации.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, пишет Главком, передает 24Daily.net.

«У меня обыск. Ломают двери. Главное следственное Управление Владимирская», — сообщила она.

Как Козаченко сообщила позже, подъехал ее адвокат и разбирается «за дверями». Сама она ожидает новостей.

Стоит отметить, Татьяна Козаченко вошла в рабочую группу Минюста по доработке закона о люстрации 12 января 2015 г.

Ранее Козаченко заявляла, что представители бывшей власти пытаются взять реванш решением КС по люстрации.

Начальник Главного управления внутренних дел Киева Александр Терещук вымогал у начальника ГАИ столицы Николая Макаренко 400 тысяч гривен.

Запись телефонного разговора, подтверждающая это, находится в материалах уголовного дела возбужденного в отношении Николая Макаренко за организацию преступной схемы (вымогательство от сотрудников центров предоставления услуг, связанных с использованием автотранспорта, подчиненных ГУМВС в городе Киеве — ежемесячной денежной выплаты, а также «монопольная» реализация бланков справок-счетов МРЭО). Об этом пишет «Дорожный контроль» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщает Прокурорская правда передает 24Daily.net.
Журналисты отмечают, что сотрудники Службы внутренней безопасности МВД Украины длительное время прослушивали телефон начальника УГАИ Киева Макаренко. В процессе этого и был записан разговор, во время которого, начальник ГУВД Киева поставил Макаренко задачу собрать 400 тысяч гривен. Деньги предназначались на покупку личного автомобиля для Терещука.

Интересно, что между Терещуком и Макаренко был конфликт, они находились в неприязненных отношениях. Также известно, что Александр Терещук является человеком заместителя главы МВД Сергея Чеботаря. Потому, когда было принято решение «бороться с коррупцией», объектом выбрали именно Макаренко. Но, во время обыска в УГАИ Киева были изъяты деньги, которые и предназначались Терещуку.

Ранее «Прокурорская правда» писала, что за два дня до обыска сотрудниками в Управлении ГАИ Киева, сотрудники ГПУ и СБУ провели обыск в здании МВД Украины и в частности — в кабинете замминистра и кандидата на люстрацию Сергея Чеботаря, которого подозревают в разворовывании бюджетных средств в особо крупных размерах (а ранее прославившегося в скандале с раздачей стволов). Чтобы «перебить» негативный информационный фон, Арсен Аваков решил провести «ответный» обыск.

Поскольку в МВД знали, что Николай Макаренко собирает деньги для передачи Александру Терещуку, было принято решение взять свою же «кассу». На тот момент Макаренко уже знал, что по нему «работают», потому, перед самым обыском, смог сбежать и выехал на территорию Беларуси.

Что же касается уволенного на следующий день начальника Департамента ГАИ Анатолия Сиренко, то в правоохранительных органах уверены, что Сиренко ничего не будет. Суть в том, что Арсен Аваков опасается, что Сиренко предаст огласке коррупционные схемы самого Авакова, а потому боится возбудить уголовное дело против экс-начальника ДГАИ. Отметим, что Сиренко является человеком Виталия Яремы.

ФОТО: Пресс-служба МВД

Правоохранители провели обыски в доме бывшего председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского.

Об этом сообщил адвокат Бочковского Игорь Федоренко, пишут «Комментарии» со ссылкой на «Украинские новости», передает 24Daily.net.

«Обыски были направлены на поиск доказательств по уголовным производствам, но никаких доказательств не нашли. Никаких доказательств наличия нетрудовых доходов не обнаружили», — сказал он.

По словам Федоренко, обыск начался около 08:00 и закончился около 13:00.

Он отметил, что правоохранители проводили обыск в жесткой форме, но в рамках процессуального законодательства.

Напомним, экс-глава ГСЧС Бочковский вышел из Лукьяновского СИЗО около 7 вечера 1 апреля после внесения залога в размере 1 млн. и почти 200 тыс. грн.

 Защита бывшего бывшего главы ГСЧС заявила, что будет подавать официальное заявление, и требовать привлечения к ответственности людей, которые нарушили его права.

Об этом в своем Facebook сообщает глава МВД Арсен Аваков, пишет УП передает 24Daily.net.

По его словам, служба внутренней безопасности МВД , совместно с прокуратурой Киева провели в четверг ряд обысков и задержаний в рамках пресечения ряда преступных схем, выявленных в ГАИ Киева.

Пресеченные махинации милиционеров- гаишнков базировались на схемах получения незаконных денежных средств в МРЭО, при оформлении автомобилей.

Задержан начальник отдела организации регистрационно- экзаменационной работы УГАИ ГУМВД України в Киеве — подполковник милиции Николай Жебель.

Начальник ГАИ Киева полковник милиции Николай Макаренко, подозреваемый, как организатор преступной группы — несанкционированно покинул территорию страны в направлении Беларуси. Разыскивается для дачи пояснений и принятии решений, сообщил Аваков.

По его словам, МВД выявило в ГАИ вымогательство от сотрудников центров предоставления услуг, связанных с использованием автотранспорта, подчиненных ГУМВД в г. Киеве — ежемесячной денежной выплаты .

«Также монопольная реализация бланков справок-счетов МРЭО. В том числе через через ТОВ «Иннавто» , связанной с Жебелем. Только через эту компанию Жебель получал незаконный доход более 600 000 гривен в месяц, наживаясь только на одном бланке 720 грн», — сообщил глава МВД.

«Проведенными обысками в компании «Иннавто», у Макаренко и Жебеля выявлены и изъяты доказательства преступных коррупционных схем: документы-схемы получения средств от подчиненных, денежные средства, оперативно проведенные по всей преступной цепочке», — отмечает Аваков.

Нариман Джелял, архивное фото

В доме первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла в селе Первомайском Симферопольского района начался обыск.

Как сообщил Крым.Реалии активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев, обыск проводят несколько сотрудников Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в Крыму в присутствии самого Джеляла. Также во время  обыска присутствует адвокат, передает 24Daily.net.

По словам Смедляева, основанием для проведения обыска послужило уголовное дело по событиям 26 февраля 2014 года.

«Джелял проходит по этому делу в качестве свидетеля», – отметил Смедляев.

Он также сообщил, что обыск начался после пятичасового допроса Джеляла в Главном следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в Крыму.

В настоящее время возле дома Джеляла находятся его родные и близкие.

Как сообщалось, в пятницу 27 марта первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла вызвали на допрос по «делу 26 февраля».

23 марта в следственном комитете состоялся допрос заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Его спрашивали о деятельности Ахтема Чийгоза и о том, кто был организатором митинга 26 февраля 2014 года.

26 февраля 2014 года под крымским парламентом состоялся масштабный митинг противников и сторонников отделения Крыма от Украины. Крымским татарам, представителям Меджлиса и проукраинским активистам противостояли пророссийские настроенные граждане, которых организовали лидеры «Русского единства» во главе с нынешним главой Крыма Сергеем Аксёновым.

Полиция обыскала дом одного из пилотов лайнера
Фото: ЕРА

Следователи пока не объяснили, что это за находка, но изъяли несколько вещей второго пилота разбившегося в Альпах A320, среди которых был его компьютер.

Полиция в Германии сообщила о «важном открытии» во время обыска в доме немецкого пилота Андреаса Любица в Монтабауре, которого подозревают в намеренном крушении лайнера Airbus A320, пишет ВВС передает 24Daily.net.

Следователи пока не объяснили, что это за находка, но изъяли несколько вещей второго пилота разбившегося в Альпах A320, среди которых был его компьютер. Подробности полицейские сообщить отказались, заявив лишь, что среди обнаруженных предметов не было предсмертной записки.

Обыск длился несколько часов.

Самолет Airbus A320, следовавший рейсом из Барселоны в Дюссельдорф, разбился в районе города Динь-Ле-Бен на юге Франции. На борту лайнера находились 144 пассажира, включая двух младенцев, и шесть членов экипажа – двое пилотов и четверо стюардов и стюардесс. Все они погибли.

Прокурор Марселя Брис Робен заявил в интервью телеканалу CNN, что второй пилот потерпевшего крушение на юге Франции самолета компании Germanwings Airbus A320 Андреас Любиц активировал спуск самолета, когда находился один в кабине. Опираясь на данные записей черного ящика, прокурор сообщил, что во время падения самолета второй пилот ничего не говорил и дышал ровно. В немецком Монтабауре дом Любица взят под охрану полиции.

Следователи провели в офисе телеканала и интернет-издания LifeNews обыск с целью изъять документы, представляющие государственную тайну, сообщил Интерфаксу главный редактор LifeNews Анатолий Сулейманов, пишет

Обыск длились около 20 минут. Сотрудники Следственного комитета, по словам главреда, сразу попросили показать им, где находится серверная комната. Они изъяли жесткие диски, после чего ушли.

Сулейманов отметил, что у сотрудников правоохранительных органов была судебная санкция на выемку документов, которые содержат государственную или иную тайну, охраняемую российским законодательством.

Какие именно данные в редакции могут представлять тайну, Сулейманов объяснить затруднился. Он также не смог прокомментировать то, как следственные действия связаны с правозащитным движением «Сопротивление», по обращению которого СК пришел в редакцию LifeNews с обыском.

В комментарии «Русской службе новостей» Сулейманов сказал, что за время обыска сотрудники СК вряд ли успели изъять сервера LifeNews.

«Пока не имею ни малейшего понятия, о каких именно тайнах идет речь, надеюсь найти ответ на этот вопрос вместе со следователями СК. Может, даже расследование совместное проведем», — заявил «Известиям» главный редактор телеканала.

В беседе с Интерфаксом Сулейманов также поставил под сомнение версию о том, что обыск провели в рамках дела, связанного с сексуальными скандалами в школах — соответствующий материал LifeNews, по словам журналиста, вышел больше года назад.

В настоящее время по-прежнему нет какого-либо официального комментария Следственного комитета об обыске.

Об этом в пятницу сообщает «Украинская правда» со ссылкой на сайт «ЦЖР», передает 24daily.net.

Основания для проведения обыска неизвестны — связи с журналисткой, после того, как она зашла в квартиру, нет. Как сообщают корреспонденты «Центра», далее подъезда дома сотрудники ФСБ никого не пропускают.

Как ранее сообщила коллегам Кокорина, около восьми часов утра ее попросили приехать на квартиру родителей (она проживает отдельно).

«Утром позвонил мужчина, представился участковым Киевского района и сообщил, что дверь квартиры, в которой я прописана и живут мои родители, вскрыта. У родителей телефоны были отключены», — рассказала Кокорина.

После того, как она зашла в квартиру, связь с ней тоже пропала. Родственники журналистки сообщили «Центру», что в квартире сотрудники ФСБ проводят обыск. Основания пока  неизвестны.

Кроме того, в пятницу утром в Крыму сотрудники ФСБ провели обыск в квартире автора статей и бывшего редактора «Центра журналистских расследований» Анны Андриевской.

По словам отца журналистки, сотрудники ФСБ предъявили решение Симферопольского суда.

«В отношении меня возбуждено уголовное дело за материал на «Центре журналистских расследований» о волонтерах батальона «Крым». Вроде вменяют призывы к свержению власти в Крыму, но самого документа я еще не видела», — написала Андриевская.

Во время обыска изъяли компьютер, который принадлежит ее отцу и никакого отношения к Андриевской не имеет.

Сама журналистка в Крыму не живет.

Фото: moygrad.kiev.ua
В столичной прокуратуре провели обыск

Прокуратура Киевской области провела обыск в помещении прокуратуры столицы.

Об этом «Украинским новостям» сообщил источник в правоохранительных органах, передает 24Daily.net со ссылкой на УП.

По его словам, обыск проводился по одному из уголовных производств, которое расследует прокуратура Киева.

Сейчас обыск завершен, но, как сообщил источник, продолжаются допросы сотрудников прокуратуры столицы.

Отмечается, что обыск провели следователи из прокуратуры Киевской области. Следственные действия, то есть допрос, проводят также сотрудники прокуратуры области, пишет издание.

Об этом УНН сообщили правоохранители, передает 24daily.net.

Обыск начался без предупреждения в шесть утра.

При обыске в Печерском районном суде Киева изъяты документы, которые после проведения экспертиз станут доказательствами в уголовном производстве в отношении судей Царевич и Кицюка.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил следователь столичной прокуратуры Владимир Иванцов, пишет delo.ua, передает 24daily.net.

«По результатам проведения вчерашнего обыска, нами изъяты дела об административных правонарушениях в отношении участников Автомайдана, также личные дела, копии личных дел указанных судей и других работников суда, которые принимали участие в рассмотрении данных административных дел. Также изъяты другие доказательства, вещественные документы, которые после проведения компьютерно-технических экспертиз, будут выданы вещественными доказательствами в уголовном производстве. Относительно предъявления обвинения, по результатам проведения досудебного расследования, будет принято решение, и генеральный прокурор по результатам рассмотрения дела сможет принять решение», — заявил Иванцов.

«Вчерашний обыск проводился в рамках уголовного производства, о вынесении заведомо неправосудных решений по делам об административных правонарушениях в отношении участников Автомайдана. Дополнительно есть много уголовных производств, которые расследуются ГПУ, в том числе и прокуратурой Киева относительно событий, проходивших прошлого года в Украине», — добавил следователь.

Об этом сообщает ДеПо со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины, передает 24daily.net.

«13 февраля сотрудники ГСУ МВД Украины совместно с оперативниками Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины во время расследования указанного уголовного проведен обыск в помещении компании на ул. Игоревской в г. Киеве», — говорится в сообщении.

Милиция открыла уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 205-1 (Подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей), ч. из ст. 206 (Противодействие законной хозяйственной деятельности), ч. 2 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 1 ст. 356 (Самоуправство), ч. 1 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщал depo.ua, сегодня сотрудники МВД проводят обыск в киевском офисе «Смарт-холдинга», принадлежащего Вадиму Новинскому. По информации СМИ, вооруженные люди, представившиеся правоохранительными органами, проникли в здание и заблокировали работу офиса в 11:15. После этого в офис прибыли депутаты Верховной Рады от фракции «Оппозиционный блок», в том числе Юрий Бойко, Александр Вилкул, Вадим Рабинович. Во время попытки провести обыск в здании присутствовал и собственник «Смарт-холдинга» Вадим Новинский.

СПРАВКА: в Рейтинге 100 богатейших украинцев (ноябрь 2012) Вадим Новинский занял третье место с $3,3 млрд. Он является совладельцем компании «Метинвест», основную долю в которой имеет богатейший человек Украины — Ринат Ахметов, а также владеет компанией «Смарт-холдинг», которая контролирует ряд предприятий горно-металлургического комплекса, судостроения, аграрного сектора и добывающей промышленности.

Новинский прошел в парламент 7-го созыва по мажоритарке от Севастополя.

Вадим Новинский

Причины обыска в офисе компании Новинского не уточняются.

Сотрудники Министерства внутренних дел проводят обыск в киевском офисе Смарт Холдинга, принадлежащего Вадиму Новинскому.

Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщил источник в правоохранительных органах, передает 24daily.net.

Причины обыска он не уточнил. С представителями пресс-службы пока связаться не удалось.  

По словам, источника в офис Смарт Холдинга также прибыли народные депутаты от Оппозиционного блока. В частности, Вадим Рабинович и Александр Вилкул, которые пытаются выяснить причины действий силовиков. По состоянию на 12:30 офис компании был заблокирован правоохранителями.  

Ранее, пресс-служба Смарт-Холдинга по состоянию на 13:30 сообщила о том, что сотрудники МВД покинули помещение компании. Это случилось после того, как на место событий прибыли депутаты от Опозиционного блока и журналисты ряда телеканалов.

«У сотрудников милиции было постановление на обыск в офисе по адресу Игоревская 7-А, но следственные действия проводились также в здании на Игоревской 5/10. Силовики говорили, что проводят следствие в рамках уголовного дела, но какого именно пока не известно», — рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, владелец Смарт Холдинга Вадим Новинский расценивает данный инцидент, как давление на него в связи с его политической позицией.

Смарт-холдинг объединяет ряд предприятий горно-металлургического комплекса, судостроения, машиностроения, аграрного сектора, добывающей промышленности, недвижимости, финансов и страхования.

Как сообщает Крым.Реалии, к дому пришла мать супруги Ахтема Чийгоза, которая просила сотрудников ОМОНа пропустить ее к дочери в дом, но ей отказали, передает 24daily.net.

Правоохранители пока не комментируют ситуацию ни на месте, ни по телефону.

30 января с утра в доме заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза в Бахчисарае силовики проводят обыск. Дом оцеплен ОМОНом, внутрь никого не пускают.

Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 212 («организация массовых беспорядков») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ахтем Чийгоз был задержан в четверг, 29 января. Как заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, Чийгоз задержан «по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках».

По его словам, речь идет о событиях 26 февраля 2014 года, когда проходила акция протеста с участием Меджлиса крымскотатарского народа в Симферополе, у здания крымского парламента.

Киевский районный суд Симферополя избрал Чийгозу меру пресечения в виде содержаний под стражей до 19 февраля 2015 года.

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя задержание, заявил, что в Крыму начался новый виток репрессий против активистов крымскотатарского национального движения.

В помещении крымского телеканала идет обыск.

В Симферополе неизвестные люди в масках оцепили единственный крымскотатарский телеканал АТR.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает глава комитета по защите прав крымских татар, член Меджлиса Эскендер Бариев.

По его информации, на телеканале проводят обыск. Он опасается, что могут повредить дорогостоящее оборудование телекомпании.

Данную информацию Крым.Реалии подтвердили сотрудники телеканала, передает 24daily.net.

«Люди в масках и с оружием ворвались на телекомпанию. Пока не ясно, по какому поводу и с чем это связано», – рассказали на телеканале.

«На ATR маски шоу. Приехал полный Камаз с силовиками, куча следователей с ФСБ и Следственного комитета. Сейчас ведут беседу с руководством. Возле каждого кабинета выставили вооруженного человека. Немного парализовали работу, но эфир пока идет. Снимать запрещают, грозятся забрать технику», – написал корреспондент телеканала у себя на странице в Фейсбуке.

В полдень по местному времени, на телеканале экстренный выпуск. 

Корреспонденты Крым.Реалии отправились на телеканал и позже сообщат более подробную информацию. 

Как сообщает УКРОП со ссылкой на Dw.de в полицию поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в Театре.doc в Москве, в связи с чем показ фильма об Украине был прерван, передает

При этом в здании прошел обыск и задержания.

Показ фильма об украинском Майдане «Сильнее, чем оружие» в Театре.doc во вторник вечером, 30 декабря, был сорван из-за сообщения о заложенной в здании бомбе. Об этом написал в Facebook художественный руководитель театра Михаил Угаров. По его словам, вскоре после начала показа в здании появилась полиция и, объявив об угрозе взрыва, начала эвакуацию. При этом, как отмечает Угаров, на выходе из театра у всех проверили документы и переписали личные данные.

Одновременно с саперами в театр приехали представители министерства культуры. «Два специалиста из Минкультуры, героически, не боясь взорваться на «подложенной бомбе», (из-за сообщения о которой прервали показ фильма и выгнали зрителей на мороз), явились в театр.док и требуют объяснений», — написала в Facebook директор театра Елена Гремина. По ее словам, у ведомства возникли претензии в связи с тем, что у театра не было прокатного удостоверения на показ украинского фильма «Сильнее, чем оружие». В итоге Гремину вызвали в Минкульт для объяснений 31 декабря в 12.30 по московскому времени.

После эвакуации полиция провела в театре «осмотр места происшествия», который, по словам руководителей Театр.doc, больше напоминал обыск. В результаты были изъяты проектор, компьютер и экран для показа фильмов, рассказала Гремина агентству «Интерфакс». Кроме того, были задержаны режиссер Владислав Лисовский, драматург Максим Курочкин и художник Станислав Губин, которых отпустили позднее в ночь на 31 декабря. Как рассказал Лисовский информационной службе «ОВД-Инфо», полицейских интересовало, что они делали в помещении театра.

Показ документального фильма «Сильнее, чем оружие» проходил в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, обвиняемого российскими властями в подготовке терактов в Крыму. Это мероприятие должно было стать последним в здании театра в Трехпрудном переулке в Москве, которое он занимал в течение 12 лет. Департамент имущества Москвы решил лишить театр помещения из-за нарушений в планировке. На письма деятелей культуры и обычных зрителей в поддержку театра в ведомстве не отреагировали.

Оппозиционная активистка Екатерина Мальдон

Московские полицейские провели обыск с последующей кражей 40 тыс. руб. в квартире оппозиционной активистки Екатерины Мальдон, которая бросила во время спектакля на сцену где стоял актер Михаил Пореченков игрушечный пистолет.

Такую информацию сообщила сама активистка на своей странице в соцсети Facebook, пишет infokava.com, передает 24daily.net.

Как отметила Мальдон, силовики обыскали квартиру и изъяли книги, плакаты, украинские флаги, значки и венки. Во время так называемого обыска в квартире активистки в квартире не было. Двери открыл ее супруг.

Позже Мальдон заявила, что обнаружила пропажу денег в размере 40 тыс. рублей.

При этом «полицаи» не предъявили никаких документов и не оставили описания изъятых вещей.

Они заявили, что обыск проводился в связи с тем, что подъезд и двери активистки расписаны проукраинскими надписями.

Однако активистка утверждает, что надписи сделали неизвестные.

По мнению Екатерины Мальдон, такие действия московских властей есть ни что иное как обычная месть ей за серию совершенных пикетов у стен Генерального Штаба ВС РФ.

Ранее, в начале ноября российская активистка Екатерина Мальдон после спектакля «Трамвай» Желания» в Московском художественном театре им А. Чехова бросила актеру Михаилу Пореченкову игрушечный пистолет, воскликнув: «На, Миша, постреляем!».

Несколькими днями ранее сам актер побывал на Донбассе и лично пострелял из станкового пулемета по Донецкому аэропорту. Михаилу Пореченкому СБУ запретила въезд в Украину и открыла против него уголовное дело по факту покушения на жизнь украинских военнослужащих.

Об этом сообщают «Подробности» со ссылкой на пресс-службауГенпрокуратуры, передает 24daily.net.

Обыски проводятся в рамках расследования дела о злоупотреблении властью должностных лиц Минобороны, которые входят в состав комитета по конкурсным торгам.

«Во время проведения в 2014 году действий по тыловому обеспечению потребностей Вооруженных сил Украины данные лица использовали свое служебное положение вопреки интересам службы», — говорится в сообщении.

Должностные лица приняли предложения участников закупки горюче-смазочных материалов, которые содержали завышенные цены, в результате чего госбюджету нанесены убытки на сумму свыше 3 млн грн.

С целью выявления и фиксации обстоятельств совершенного уголовного правонарушения проводятся обыски по месту работы и проживания вышеуказанных лиц, в частности у одного из замминистра обороны Украины, отметили в Генпрокуратуре.

Фото: 062.ua

Милиция подозревает телекомпании в финансировании террористов

«Около 10 людей в штатском закрылись в отделении банка и никого не впускают и не выпускают. Час назад мы вызвали милицию, но она не приехала», — сказала Л.Трухан.

Официальные комментарии в правоохранительных органах агентству получить не удалось.

Вместе с тем, стало известно, что следственные действия в отделении Прайм-Банка проводят сотрудники СБУ.

«Действия законные, проводят обыск. По предварительным данным нашли непосредственно в кабинете директора И.Гужвы 1,5 млн грн. Арестовали на его личных счетах 313 тыс. грн и на «Вести Масс-Медиа» в сумме 97 тыс. грн», — сказал он.

Хоменко отметил, что это средства криминального происхождения и происходило их отмывание.

Фото: zik.ua

«Вчера был обыск в доме Мустафы Джемилева без его присутствия. Сегодня массово проводятся обыски у крымских татар, в частности у меня дома обыск проводили 14 человек, в связи с подозрением в террористической деятельности», – заявил г-н Хамзин.

Он также сообщил, что сотрудники силовых структур уже вызывали на допрос около 150 крымских татар в Старом Крыме.

По имеющимся у него сведениям, у них массово берут отпечатки пальцев, «при этом спрашивая, с каких пор они ходят в мечеть».

Как сообщал НБН, 3 мая Мустафу Джемилева не пустили в Крым. На встречу ему вышло около 2 тысяч крымских татар во главе с председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым. После встречи г-на Джемилева колонна начала движение в направлении Крыма, но покинуть российский пункт контроля «Армянск» они не смогли.

4 мая прокурор Крыма Наталья Поклонская потребовала открыть уголовные производства против крымских татар за встречу Мустафы Джемилева в Армянске и пригрозила ликвидировать Меджлис.

5 мая Мустафа Джемилев заявил о том, что предпримет попытку въехать в Крым перед 70-й годовщиной депортации крымскотатарского народа.

5 мая г-н Чубаров сообщил, что крымчане, которые встречали Мустафу Джемилева, были оштрафованы на 10 тыс. рублей.

Также Мустафа Джемилев высказал опасение, что в 70-летнюю годовщину депортации крымских татар, которая будет отмечаться 18 мая, могут быть столкновения.

Как сообщает журналист «Громадського ТБ» с места событий, на входе в офис 6 работников милиции с автоматами не пропускают внутрь посетителей, включая прессу.

Работников СМИ пообещали пропустить после того, как выйдут следователи.

В штабе Национальной гвардии — обыск. Фото Сергея Гришина

У входа в штаб стоят 4 милицейских автомобиля, из них 2 – микроавтобусы.

Начальник штаба Владимир Волков по телефону сообщил, что сейчас идут следственные действия, обыск, что это происходит по приказу министра внутренних дел Арсения Авакова.

Волков подозревает, что его арестуют.

Перед этим он был в прямом эфире «Громадського ТБ», и уже по дороге в штаб сообщил об обыске.

Часы, некогда принадлежавшие экс-министру топлива и энергетики Эдуарду Ставицкому, стоят 600 тысяч долларов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Лещенко

Лещенко рассказал, что сегодня побывал в Генпрокуратуре и видел «улов» в квартире Ставицкого.

«Поражает — это мягко сказано. 5 миллионов долларов в 100-долларовых купюрах. 50 кг золота», — отметил журналист.

Но особое внимание привлекли к себе, по его словам, часы.

«Их где-то два десятка. Среди прочего у Ставицкого были совсем эксклюзивные модели — как «greubel forsey» по цене 600 тысяч долларов. Вы представляете уровень коррупции, если только одни часы из его коллекции стоили столько?!» — поинтересовался Лещенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

«Фото части изьятого (в помещении Ставицкого)» — Аваков

С улицы у главного входа в офиса и внутри здания находятся люди в масках с огнестрельным оружием.

Как рассказывают сами сотрудники НАКа, работа компании парализована, проводятся обыски с изъятием документов.

Отметим, ране сегодня стало известно, что запланированные между «Нафтогазом» и «Газпромом» на 20-21 марта переговоры сорвались в последний момент: главе компании Евгению Бакулину не запретили покиндать Украину. «Делегация «Нафтогаза Украины» была готова вылететь, но в последний момент руководителю НАК не разрешили покинуть страну», — сообщил источник в правительстве.

НАК «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Об этом пишет издание SonntagsZeitung в номере за 16 марта 2014 года, сообщает Hubs.  

По информации авторов статьи, обыск проводили еще 27 февраля в течение двух часов в офисе компании, который находится недалеко от пристани Bergues в Женеве.

Обыск был проведен в рамках расследования деятельности угольной трейдинговой компании MakoTrading SA старшего сына экс-президента Александра Януковича, который подозревается швейцарской полицией в отмывании денег.

Офис Ахметова обыскали, подозревая в связях с компаниями Януковича-младшего

По информации издания, структуры Ахметова были тесно переплетены с компанией Януковича-младшего. Издание также называет Ахметова «щедрым спонсором» предвыборной кампании Виктора Януковича.

В пресс-службе ДТЭК газете подтвердили факт обыска документов: «ДТЭК подтверждает, что швейцарские власти начали расследование о деятельности некоторых фирм украинских должностных лиц. Мы предоставили швейцарским правоохранительным органы финансовую и юридическую документацию нашего швейцарского филиала».

В ДТЭК также отметили, что являются полностью прозрачным бизнесом и соответствуют действующему законодательству страны, а посему готовы предоставить все необходимые документы следствию.

Ранее об обыске в офисе компании старшего сына президента сообщало издание Bloomberg. Пресс-секретарь прокурора Анри Делла Каса сообщил, что компания Mako Traiding SA зарегистрирована на Януковича формально. Представители швейцарского трейдера с украинскими корнями тогда отказались от каких-либо комментариев.

Швейцарская фирма MAKO Trading SA была зарегистрирована 14 октября 2011 года в Женеве. Вскоре после этого была создана еще одна компания – MAKO Holding B.V. –  27 октября 2011 года в городе Гаага.

Ее деятельность сопровождала юридическая фирма ITPS (Netherlands) BV, которая занимается оптимизацией налогов. Эта же юридическая фирма, по данным «Украинской правды» сопровождала деятельность голландской компании Metinvest BV Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Директор компаний Януковича Феликс Блитштейн, ранее руководивший швейцарской фирмой Leman Commodities SA, связанной с  СКМ Ахметова, в январе 2013 года заявлял изданию «Le Matin Dimanche»: «Mako Trading – компания по торговле углем, принадлежащая Александру Януковичу… Это была моя идея, я увидел нишу в экспорте украинского угля».

По его словам, операции начались в апреле 2012 года, а на по состоянию на зиму 2013-го компания занималась торговлей исключительно антрацита с Украиной, «от 40 до 50 тысяч тонн угля в месяц». Журналисты тогда подсчитали, что МАКО в Женеве «продает уголь на 5-6 миллионов евро  в месяц».

Санкции в отношении бывших украинских должностных лиц введены во многих европейских странах. По оценкам нового руководства страны, Янукович вывел в оффшорные счета около $70 млрд, оставив государственную казну пустой и ограбленной.

Об этом сообщает австрийское издание Die Presse.

«Швейцарская полиция провела обыски в офисах Александра Януковича в Женеве после того, как прокурор начал расследование против свергнутого президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по подозрению в отмывании денег», — говорится в статье.

Как известно, правительство Швейцарии заявило, что заблокирует любые активы, связанные с бывшим президентом Виктором Януковичем а также его окружения.

Об этом «Украинской правде» сообщил активист Андрей Рубан, выступал свидетелем по делу.

Как известно, Гилевича лишили водительских прав на 3 месяца и наложили штраф за поездку в Межигорье 29 декабря.

По словам Рубана, к дому, где находится жена Гилевича и двое несовершеннолетних детей, пришли милиционеры, которые не предоставляют копии определения суда об обыске, но пытаются зайти в квартиру.

Также, по словам Рубана, обыск продолжается еще у одного активиста Леонида Харченко. Там присутствует адвокат.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке глава организации Михаил Аншаков. «Бьют мебель, устраивают потасовки с сотрудниками», — написал общественник. Погромщиков, которых Аншаков называет «нашистами-титушками», сопровождает съемочная группа НТВ. Сотрудники ОЗПП вызвали полицию, пишет сайт grani.ru.

По словам Аншакова, хулиганы «ищут Комитет солидарности с Майданом» — недавно образованную организацию, одним из лидеров которой является глава ОЗПП. Между тем, заметил общественник, он состоит в комитете как частное лицо, а не как представитель ОЗПП; кроме того, своего офиса Комитет солидарности с Майданом не имеет.

Между тем активистка ОГФ Ольга Курносова пишет, что именно в офисе ОЗПП прошло первое заседание комитета и здесь же ведется сбор помощи Евромайдану.

Накануне другой руководитель организации, публицист Андрей Пионтковский, опубликовал Заявление Комитета солидарности с Майданом. В нем утверждается, что «в эти дни в Украине решается судьба России», поскольку «успех Украины, выбирающей правовую и демократическую модель своего развития, — это кощеева смерть путинизма».

Об этом говорится в сообщении пресс -службы УДАРа.

«Налоговая милиция ворвалась в помещение моей общественной приемной в Каменец-Подольском. Любые комментарии от сотрудников общественной приемной и офиса предприятия, которые находятся в одном помещении, о незаконности таких действий налоговая милиция проигнорировала, ссылаясь на неизвестный уголовное производство, открытое якобы днем раньше», — рассказал Корнийчук.

По словам нардепа, милиция изъяла документы, касающиеся приема граждан, а также финансовую документацию предприятия, которое возглавляет председатель Каменец-Подольского «УДАРа».

«С сентября прошлого года предприятие Василия Ковальчука налоговая проверяла уже 15 раз, также с массовыми проверками здесь побывали «Госгорпромнадзор», областной и город ской «Энергонадзор» и еще с десяток проверок других инстанций», — отметил Корнийчук.

По его словам, «недавно начались прямые угрозы с требованием продать предприятие неизвестным лицам».

В «УДАРе» заявили, что будут обращаться в прокуратуру с требованием проверить законность действий правоохранителей.

…Всех запирают в одну комнату, не выпускают ни покушать, ни покурить. В туалет выводят под конвоем. А потом вызывают на допрос по одному», — вспоминает финансист.

Другой столичный предприниматель, занимающийся доставкой бытовой техники и переживший обыск, также согласился общаться с нами лишь на условиях конфиденциальности. «К нам нагрянули в первой половине дня — еще до 11 часов утра. Только ближе к вечеру они представились и начали со мной говорить. У меня в офисе искали подтверждение, что я торгую контрабандой. Сотрудников просто измучили.

Первых начали отпускать домой только в три часа ночи, топ-менеджмент продержали до десяти утра следующего дня», — рассказывает директор интернет-магазина. По его мнению, юридическая защита срабатывает только при плановых или внеплановых проверках контролирующих органов, в том числе налоговой инспекции, когда предупреждают о своих визитах заблаговременно. «А против лома нет приема. Когда маски-шоу у тебя в офисе, приходится только подчиняться», — констатирует предприниматель.

Громкие «битвы»

Последнее громкое дело — обыск центрального и киевского филиала ПАО «Укрсоцбанк» 20 сентября. Как сообщили в управлении связей с общественностью МВД Украины, уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, осуществленное в особо крупных размерах или организованной группой). В МВД уверяют: эти обыски санкционированы судом.

Но пикантность ситуации в том, что обыскивать киевские офисы санкционировал своим постановлением Ленинский районный суд Донецка. По информации источников Контрактов, обыск проводился по отработанной схеме: захват, конфискация, допрос. Само банковское учреждение комментирует происшедшее сдержанно.

«Обыск был связан с одним конкретным должником банка — ПрАО «ИСА Прайм Девелопментс». У нас уже было несколько судебных дел с этим заемщиком. Банк всегда действует в рамках закона и всегда выполняет свои юридические обязательства», — сообщила Контрактам начальник департамента идентичности и коммуникаций ПАО «Укрсоцбанк», UniCreditBank Ирина Кобыльченко.

Правила плановой проверки*

Правило №1: компанию предупреждают о проверке за 10 дней до нее

Правило №2: проверяющие предъявляют руководителю компании свои удостоверения и направление на проведение проверки

Правила неплановой проверки*

Правило №1: проверяющие предъявляют руководителю компании свои удостоверения и направление на проведение проверки

Правило №2: компанию ознакамливают с приказом о проведении проверки и предоставляют копию этого приказа**

*по данным международной юридической компании Integrites

**Работники налоговой милиции могут участвовать в проверке компании, если она проводится на основании постановления следователя в рамках уголовного производства или если проверку проводят в рамках оперативно-розыскного дела

Месяцем ранее маски-шоу произошло в офисе интернет-магазина Fotos.ua. Об этом стало известно 6 августа, когда на главной странице сайта вывесили объявление, что магазин приносит клиентам извинения за временные неудобства и не может выполнить их заказы. «К сожалению, у нас нет никакой технической возможности ни отправить SMS уведомления, ни принимать телефонные звонки, в том числе и на мобильные номера.

Мы надеемся, что в самое ближайшее время мы полноценно возобновим работу», — говорилось в официальном сообщении Fotos.ua. Выяснилось, что офис и склад интернет-магазина бытовой техники были опечатаны в ходе проверки налоговой милицией. Пикантная ситуация присутствовала и в этом случае – маски-шоу проводилось, когда собственники интернет-магазина были в отпуске за рубежом. «Их физически не было в Киеве», — сообщил журналистам президент компании Imena.UA Александр Ольшанский.

И добавил: «В ближайшее время можно не ожидать подобных ситуаций с другими интернет-магазинами бытовой техники. Уже некого проверять. Крупных игроков — буквально 5 компаний. Их уже всех потрусили, как могли». Полностью возобновить работу Fotos.ua удалось только 21 августа. Однако, детали инцидента собственники Fotos.ua до сих пор предпочитают держать в тайне.

В этом году попал под удар и киевский офис международной компании моментальных интернет-расчетов WebMoney. Он до сих пор не смог полностью восстановить свою работу после обыска и изъятия компьютерной техники 11 июня. Тогда в налоговом ведомстве сообщили, что обнаружены «значительные нарушения» в работе ООО, которое является гарантом деятельности WebMoneyTransfer в Украине. Также налоговики установили, что правила этой системы не согласовывались в НБУ. На такие заявления старший аналитик компании WebMoney Ольга Дубинина сгоряча выпалила: «Какой нормальный бизнес в этой стране будет хранить сервера?» Ее вопрос прозвучал риторически.

Правила обороны

«Люди в масках — это как сомалийские пираты на корабле. Главное правило, когда они врываются в офис: не оказывайте им сопротивление! И постарайтесь позвонить адвокату. Далее дело только за ним», — советует своим клиентам киевский частный финансовый консультант-аудитор Игорь Журавлев.

По его мнению, маски-шоу случайно в двери компании не стучатся, а чаще всего действуют по наводке. Правоведы с этим утверждением полностью согласны. «Проверки либо процессуальные действия могут быть результатом агрессивных противоправных действий, инициированных враждебно настроенными третьими лицами.

Например, конкурентами или рейдерами», — говорит руководитель отдела судебного разрешения споров Международной юридической компании Integrites Денис Киценко. Он считает, что агрессивные действия контролирующих и правоохранительных органов вполне можно предотвратить. Для этого нужно прежде всего провести налоговый аудит по спорным вопросам бухгалтерского и налогового учета конкретного бизнеса за период исковой давности.

Его цель — найти и устранить слабые звенья в учете, которые могут быть использованы конкурентами в дальнейшем. «Юридическая компания должна составить практические рекомендации относительно устранения или минимизации возможных негативных последствий», — советует Денис Киценко.

Адвокаты рекомендуют заранее рассказать сотрудникам правила поведения на случай появления нежданных гостей. В первую очередь советуют требовать у проверяющих предъявления удостоверений. «Нужно переписать данные всех сотрудников правоохранительных органов для возможного дальнейшего обжалования или привлечения к ответственности.

Следующий шаг — требовать предъявить решение следственного судьи о проведении выемки или обыска. В соответствии с положениями УПК Украины, такое решение действительно в течение месяца», — консультирует адвокат юридической компании «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Егор Штокалов. И не лишним будет сообщить общественности о данной попытке «захвата» бизнеса. «Действенное средство обороны — масштабное распространение информации об агрессивных действиях проверяющих через СМИ», — говорит Денис Киценко.

Хитрости самозащиты

Никакие двери и замки не защищают от людей в черных костюмах и масках с автоматами наперевес

Опытные бухгалтеры признаются, что сегодня уже мало кто хранит свою бухгалтерию на дисках офисных компьютеров. «Полная управленческая бухгалтерия прячется на удаленных серверах. И в экстренных случаях программисты за доли секунды отключают офисные компьютеры от доступа к этим серверам», — рассказывает столичный аудитор, не пожелавший назваться по понятным причинам.

Поддерживают такую стратегию поведения и юристы, настоятельно рекомендуя предпринимателям заблаговременно решить все вопросы, связанные с организацией информационной безопасности предприятия. «Что касается электронных носителей информации, то я бы рекомендовал арендовать сервер, физически располагающийся в юрисдикции, не имеющей с Украиной договора о правовой помощи. Изъять его в таком случае будет невозможно», — советует управляющий партнер компании International Business Consulting Андрей Загоруйко.

Обратите внимание на юридическую хитрость — в соответствии с действующим законодательством, предприятие должно обеспечить сохранность первичной хозяйственной документации в бумажном виде. По словам правоведов, ошибочно трактовать это положение как однозначное требование хранить уставные документы компании на территории предприятия.

«Одним из действенных методов является передача документов адвокату в связи с оказанием последним правовой помощи. Статьей 161 УПК установлены вещи и документы, к которым запрещен доступ. Это переписки или другие формы обмена информацией между защитником и его клиентом или любым лицом, которое представляет его клиента, в связи с предоставлением правовой помощи», — рассказывает Контрактам юрист международной юридической компании «ЮЛС Чарногурский» Инна Сыроватка.

Есть и другие варианты хранения. «Физически документация может храниться в банковской ячейке или в специализированном учреждении, предоставляющем услуги хранения документации», — объясняет Андрей Загоруйко. По его словам, для того чтобы изъять документы у этих организаций, правоохранительным органам необходимо совершать дополнительные процессуальные действия. А у предприятия появляется возможность обжаловать факт проверки и минимизировать негативные последствия изъятия первичной документации.

8 причин, когда можно отказать в проведении обыска*

1. У проверяющего нет оригинала определения суда о проведении обыска
2. Проверяющий не вручил копию определения суда до начала обыска
3. Проверяющий не следователь или прокурор
4. Проверяющий не предъявил служебное удостоверение
5. Прошел месяц с даты определения судом проведения обыска
6. Стремление обыскать не то помещение, которое указано в определении суда
7. Когда в определении суда неверно указаны лица, которым принадлежит помещение
8. Когда в определении суда не указаны лица, которые фактически владеют помещением

Кого и когда можно не пускать с проверкой на предприятие?*

1. Проверяющих без полномочий на проведение проверки
2. Окончился срок проведения проверки (плановая — 15 рабочих дней, внеплановая — 10 рабочих дней)
3. Не было уведомлено о проведении плановой проверки
4. Не предъявляется приказ о проведении внеплановой проверки
5. Проверяющий не предъявляет служебное удостоверение или направления на проведение проверки
6. На момент проверки на предприятии отсутствует руководитель, его заместитель или уполномоченное лицо
7. Проведение проверки не по местонахождению субъекта хозяйствования

По материалам: Украина криминальная со ссылкой на Контракты 

Об этом Украiнським Новинам сообщила пресс-служба Приватбанка.

«Москомприватбанк» совместно с МВД проводят следственные действия в рамках расследования «бюджетных» уголовных дел в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербургский филиал ЗАО МКБ «Москомприватбанк» предоставил сотрудникам органов МВД России организационную поддержку в рамках расследования уголовного дела, открытого по факту нецелевого использования бюджетных средств», — говорится в сообщении.

В банке сообщили, что проведение санкционированных судебными органами следственных действий осуществляется с учетом необходимости обработки достаточно большого объема информации, в этой работе задействованы ряд операционных офисов «Москомприватабнка» в Санкт-Петербурге.

В то же время банк подчеркивает, что эта сложная организационная работа не повлияет на порядок обслуживания банком своих клиентов в ближайших офисах учреждения.

Эффективное сотрудничество с органами МВД позволяет, в случае необходимости, проводить следственные действия в рамках действующего законодательства и принципов банковской тайны, при этом не нарушая привычного графика работы офисов банка.

Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по факту хищения денежных средств из бюджета Санкт-Петербурга, выделенных в виде субсидий на развитие малого и среднего бизнеса.

В уголовном деле фигурируют свыше десятка фирм, от имени которых представлялись подложные документы на выделение субсидий на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.

На время следственных действий временно были закрыты четыре офиса «Москомприватбанка».

Как сообщалось ранее, в состав дочерних банков и предприятий Приватбанка входят грузинский Приватбанк, латвийский Privatbank, российский Приватбанк («Москомприватбанк») и несколько предприятий, которые связаны с банковским бизнесом.

По материалам:  Украiнськi Новини