Глава правительства Украины Арсений Яценюк инициирует создание Национального агентства по занятости и надеется на поддержку парламента в этом вопросе.

Об этом он заявил во время заседания коллегии Минсоцполитики, пишет Укринформ, передает 24Daily.net.

В частности, премьер-министр подчеркнул необходимость борьбы с коррупцией в работе службы занятости, а также по оптимизации использования средств в этой системе.

«У вас огромная махина. Вы лучше меня знаете о сотнях миллионов, которые тратились в службе занятости на приобретение компьютерной техники, в 10 раз более дорогой, чем она была, на строительство офисов, на отмывание денег и коррупцию. Закрывайте эту лавку», — призвал он, обращаясь к министру социальной политики Павлу Розенко.

По словам Яценюка, необходимо избавиться от лишних офисов, лишних людей, а также экономить на компьютерном программном обеспечении, «которое является частью коррупции».

«Очистите все, что можете. Я знаю, что вы — новая команда, вы по-новому на все эти вещи не просто будете смотреть, а также будете делать по-новому», — сказал глава Кабмина.

Кроме того, отметил он, агентство должно быть не бюрократической государственной структурой, а HR-компанией.

«Это классическая компания, которая должна предоставлять сервисы тому, кто хочет найти работу, кто хочет сменить работу, пройти переквалификацию, сервисы тому, кто нуждается в изменениях в своем рабочем жизни», — пояснил премьер суть работы будущего Нацагентства.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство переселенцев отказались от регистрации в центрах занятости.

Семья экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко получала доходы от предприятий с признаками фиктивности.

Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда от 9 июня, пишут «Наші гроші«, передает 24Daily.net.

Установлено, что Захарченко, его жена Людмила, дочь Виктория Нехаева и зять Илья Нехаев получали значительные доходы от ряда предприятий, зарегистрированных в Одессе и прекратили свою деятельность в 2012 году.

В частности, по данным Госфинмониторнинга, дочь и зять Захарченко в 2010-2011 годах получили 81,23 млн грн дохода от одесского ООО «БФ «Укрбуд», которое в 2013 году признано банкротом.

В 2010-2011 гг. владельцем фирмы был Сергей Лысенко, а в 2012-2013 — Светлана Кинберг, оба жители Луганской области.

Основной вид деятельности «БФ «Укрбуд» — строительство жилых и нежилых зданий. В то же время следователь отмечает, что задекларированные валовые доходы «БФ «Укрбуд» за 2010-2011 годы значительно ниже дохода, выплаченного дочери и зятю Захарченко, поэтому эта прибыль имеет сомнительный характер.

Кроме того, в 2011 году Захарченко получил 1,2 млн грн авторского вознаграждения, о чем указано в его налоговой декларации.

По данным Госфискальной службы, деньги поступили от ООО «Рекламное агентство «Жорсонк». Следствием установлено, что «Жорсонк» создано не с целью осуществления хозяйственной деятельности и выплату 1,2 млн грн Захарченко осуществлено не за фактически выполненную работу, а с целью прикрытия незаконности источников происхождения доходов.

Как свидетельствует другое постановление Печерского райсуда, в 2011-2012 гг. «Жорсонк» также приобрело на 70,36 млн грн ценных бумаг. Операции по приобретению ценных бумаг «Жорсонк» проводил при посредничестве ООО «Фондовая система «Глобал Инвестмент», которой также перечислял все деньги за приобретенные ценные бумаги на счет в ПАО «Банк рыночные технологии».

Вместе с тем, согласно отчету ликвидатора, в 2013 году в ходе банкротства в компании «Жорсонк» не обнаружено никакого имущества, активов, в том числе ценных бумаг.

Основателем, директором и бухгалтером компании «Жорсонк» числился Андрей Шкурат, зарегистрирован в Сумы. Допрошенный в качестве свидетеля, Шкурат сообщил, что до регистрации фирмы отношения не имел, никогда не думал заниматься хозяйственной деятельностью, поскольку выбрал профессию военного, любых документов финансово-хозяйственного характера от имени «Жорсонк» не готовил и не подписывал.

В то же время Шкурат объяснил что летом 2011 года по просьбе своего товарища в помещении ПАО «Банк рыночные технологии» (сегодня переименован в «Смартбанк») подписал документы, имевшие для него неизвестное происхождение и назначение.

В 2010-2011 гг. «Фондовая система» Глобал Инвестмент» была записана на Вячеслава Мирогородского из пгт Изварино Луганской области. Этот же Мирогородский имеет 7% в «Инвестиционно-Трастовый Банк», который связывают с окружением Захарченко.

Суд предоставил следователю временный доступ к материалам дел по банкротству вышеупомянутых компаний, оригиналов договоров и информации о движении денежных средств по банковским счетам.

Напомним, что в ноябре прошлого года Генпрокуратура открыла уголовное производство против Захарченко по подозрению в незаконном обогащении и отмывании доходов в особо крупных размерах. После евромайдана бывший министр МВД Захарченко находится в розыске Службы безопасности Украины.

Национальный банк Украины будет применять санкции к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом говорится в постановлении НБУ №316«О применении санкций к небанковским финансовым учреждениям», опубликованном на сайте регулятора, передает 24Daily.net.

Санкции будут применяться к небанковским финансовым учреждениям — резидентам, которые являются платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем, в части предоставления ими финансовых услуг по переводу денежных средств на основании соответствующей лицензии. Исключение становят операторы почтовой связи.

Санкции будут налагаться в виде:

• штрафных санкций, размер которых установлен ч.3 ст.24 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового унижтожения» от 14.10.14 г.
• аннулирования лицензии на перевод денежных средств в национальной валюте без открытия счетов или генеральной лицензии на осуществление валютных операций (будет применяться в случае выявления двух и больше любых повторных нарушений)
• отстранение должностного лица финучреждения от должности. В частности, руководителей, главного бухгалтера или ответственного работника финучреждения.

Фото: Макс Левин

Верховная Рада Украины во вторник проголосовала в целом законопроект, который должен помочь бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. За принятие законопроекта №5067 проголосовали 232 депутата при минимально необходимых 226, сообщает LB, передает 24daily.net.

Фото: Михаила Маркива/ПУЛ

СБУ совместно с ГПУ начала уголовное производство по факту растраты бюджетных средств бывшими высокопоставленными чиновниками при продаже акций ОАО «Укртелеком». Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, пишет ZN.ua.

По информации ведомства, было установлено, что в 2010-2013 гг. беглый экс-президент Виктор Янукович по преступному сговору с другими должностными лицами – Николаем Азаровым, Юрием Колобовым, Анатолием Мярковским, главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Геннадием Резниковым, членом наблюдательного совета «Укртелекома» – директором ООО «ЕСУ» Ильей Солодовским противоправным способом внесли изменения в государственный бюджет, в результате чего незаконно профинансировано строительство выделенной телекоммуникационной сети специальной связи, что обошлось государству в 220 миллионов гривен.

Согласно условиям договора купли-продажи пакета акций ОАО «Укртелеком» указанные работы должны осуществляться исключительно за счет покупателя – ООО «ЕСУ».

30 сентября Генпрокуратура объявила о подозрении в совершении преступления всем вышеуказанным лицам. В данный момент следствие продолжается.

Как ранее сообщалось, представители бывших украинских властей под руководством экс-президента Виктора Януковича выводили из бюджета Украины около 150 млрд грн в год через махинации на тендерах по госзакупкам. 

Напомним, в конце апреля Генпрокуратура заявила, что Янукович и его приспешники покидая Украину вывезли с собой в Россию не менее 32 млрд долларов. В ГПУ подозревают, что именно эти средства могли быть использованы для разжигания войны на Востоке.

«Это была четкая иерархическая структура преступной организации, которая начиналась с властных структур, где продумывались различные схемы для отмывания государственных средств через так называемые «стиральные банки» и «налоговые ямы». Сегодня мы проводим активную работу по документированию всех этих преступлений», — акцентировал Н.Голомша.

Также замгенпрокурора отметил, что «За всю историю Украины правоохранительные органы не сталкивались с таким масштабом злоупотреблений и нарушений в финансовой и экономической сферах».

Среди основных причин, по которым произошли указанные злоупотребления, первый заместитель генерального прокурора назвал неудовлетворительную и неэффективную работу соответствующих спецподразделений.

«В самом начале нашей работы мы столкнулись с ситуацией, когда спецподразделения по борьбе с организованной преступностью, ответственные лица и службы, которые призваны документировать и расследовать коррупционные преступления в органах государственной власти, в том числе в высших эшелонах власти, такой работы не проводили. Несмотря на то, что журналистами и общественными организациями уже были наработаны соответствующие материалы, правоохранительные органы этими расследованиями не занимались», — сообщил первый заместитель генерального прокурора.

Подытоживая мероприятие, Н.Голомша выразил надежду, что определенные координационным совещанием совместные мероприятия помогут активизировать работу по разоблачению всех преступных деяний прежней власти.

По материалам: Интерфакс-Украина

Местные говорят это дача Януковича, однако доказательства того, что имение строил Курченко нашлись в оружейной комнате — там лежало разрешение на карабин на имя Курченко.

В кладовой также нашлась целая сумка патронов, оружие владелец вывез. Однако инструкции по пользованию УЗИ, а также патроны к пистолетам и автомату Калашникова свидетельствуют, что здесь хранилась кроме охотничьего и боевое огнестрельное оружие. Кстати, некоторые патроны были с мягкими сердечниками, раскрывающиеся при попадании в тело цветком.

Бумаги с именем Сергея Курченко попались автору и в другом интересном здании, где находился рейдерско-коррупционный узел Семьи. Речь идет об офисном здании по адресу Киев, Гончара, 35. Это офис сына генпрокурора Артема Пшонки-Саши Януковича, который специализировался на отмывании денег, куда заносили взятки и откаты для Семьи.

К сожалению, большинство бумаг была вывезена или уничтожена, кое-где пол был засыпан стружкой от порезанных документов, с компьютеров были вынуты жесткие диски.

Оставили портрет Сталина и Януковича и менее важные документы, которые нужно исследовать.

Однако автор нашла интересную бумажку на 9-том этаже офиса. Здесь находился маленький ресторан, где обедали члены «стирального» клуба. В аквариуме там плавали не съеденные благодаря Майдану омары, а в ящике кабинета рядом с рестораном лежал интересный список владельцев клубных карт.

Карта N1 принадлежала Артему Пшонке, Курченко-карта N16. А на 5-том месте мы можем увидеть Губского Богдана Владимировича. 4 месте значится Сергей Шахов — специалист по конвертации средств. В частности, в интернете можно прочитать множество историй в которых Шахов главный герой сюжетов о контрабанде миллионов валюты через границу. А еще он известен, как партнер по игре в бильярд с младшим сыном Януковича. Очевидно их связывают особенно близкие отношения, потому что в кабинете Шахова (он, кстати, занимал целый этаж на Гончара, 35) лежит приглашение Виктора Викторовича для Сергея Владимировича на празднование юбилея в ресторан «Монако».

Правда интересно, что особенно не известен общественности Шахов в списочки, что нашла автор стоит выше (3 место), чем «заверенный» на всю страну Курченко (16 место)?Но это мелочи. Главное, несмотря на специализацию этого офисного центра, а также на репутацию отдельных лиц из списка вполне возможно, что перед нами главные отмыватели денег для Семьи. Поэтому я публикую эту бумажку, чтобы «таланты» не пролезли впоследствии на руководящие должности.

По материалам: блога Татьяны Черновол

Рейнхард Прокш – уроженец Лихтенштейна, имеет австрийское гражданство и утверждает, что также является аккредитованным адвокатом в Нью-Йорке уже более 20 лет. Очень вероятно, что он — резидент США. Рейнхард Прокш – владелец COMPASERVE SE, инкубатора фирм-прокладок в Швейцарии, Германии, Австрии, Великобритании, Лихтенштейне и США.

                                                                                                     Рейнхард Прокш

Согласно информации на сайте, команда COMPASERVE SЕ, разбросана по всему миру от Майами в Вены, в нее входят 11 номинальных работников, включая Рейнхарда Прокша и двух членов его семьи – Бриджет и Ричарда Прокш из Вены.

COMPASERVE SE имеет в Европе представительства в Австрии (COMPASERVE HOLDING GmbH, Паркинг 12 Тауэр, Вена); в Лихтенштейне (P&A Corporate Services Trust, Штьоклерверг 1, Вадуц), а также в Великобритании (COMPASERVE ( EUROPE ) LIMITED, 29 Харли стрит, Лондон).

Кроме того, компания имеет представительства в США (44 Уолл Стрит, 12 этаж, Нью-Йорк и 60 Юго-Запад 13-стрит ,48 этаж #4806, Майами, Флорида).

Среди услуг, предоставляемых COMPASERVE SE, — создание и продажа компаний — как уже зарегистрированных, так и таких, которые могут быть зарегистрированы под нужды клиента. За 7-10 рабочих дней COMPASERVE SE открывает фирму и обеспечивает команду для управления и релокации бизнеса за 10 000 евро (отдельно оплачивается регистрация компании — 5000 евро максимум). К Рождественским и Пасхальным праздникам бывают скидки.

Ниже мы покажем, как вопреки законам против отмывания денег политически значимыми лицами, Рейнхард Прокш помогал и продолжает помогать политической верхушке Украины отмывать деньги и скрывать приобретенную собственность через регистрацию на «подставные» фирмы.

Клиент — Алексей Азаров

Алексей Азаров

В 2008 году Рейнхардом Прокшем была зарегистрирована фирма L.A.D.A. Holding Anstalt на выше указанный адрес отделения COMPASERVE SE в Лихтенштейне. Господин Рейнхард Прокш был указан как директор L.A.D.A. Holding Anstalt. В 2010 году эта фирма оформила на себя дом по адресу Potzleinsdorfer Straße, 152-156, в котором теперь проживает Алексей Азаров. Эта собственность не указывается в декларациях ни премьер-министра, ни Алексея Азарова.

Клиент — Виктор Янукович

Господин Рейнхард Прокш также тесно сотрудничает с президентом Украины. К сентябрю 2013 года на его фирму в Великобритании Blythe (Europe ) Ltd, которая расположена по адресу филиала COMPASERVE SE в Великобритании, было оформлено «Межигорье» как частная собственность.

Как известно, Виктор Янукович проживает с 2003 года в бывшей государственной резиденции «Межигорье», которая была приватизирована в 2007 году ООО «МедИнвестТрейд», а затем продана в том же 2007 году ООО «Танталит». ООО «Танталит» было учреждено гражданином Павлом Литовченко из Донецка, и в его владении до недавнего времени было 0,03% (44 тысячи грн.) уставного фонда. Павел Литовченко также был учредителем ООО «Дом Лесника», которое приватизировал охотничьи угодья «Сухолучье».

Вторым учредителем ООО «Танталит» стала австрийская компания Euro East Beteiligungs GmbH, вклад которой составил более 146 млн грн., что составляло 99,97 % уставного фонда. Директором Euro East Beteiligungs GmbH был Йохан Вановиц, которого в апреле 2013 года судили за манипуляции с акциями Telekom Austria, а именно за завышение стоимости бонусов для бывших менеджеров Telecom. Австрийский реестр компаний указывает, что среди основателей Euro East Beteiligungs GmbH была компания Blythe Associate Inc (BVI), которая передала свои акции Blythe (Europe) Ltd (UK), а также Euro Invest Bank (Австрия). Интересно, что главным акционером Euro Invest Bank является госпожа Габриэла Вановец, а председателем Совета директоров Франко Вановиц. Это жена и сын Йохана Вановица, то есть Euro Invest Bank — семейный банк Вановицев.

В 2008 году Euro East Beteiligungs GmbH изменил состав учредителей компании, и среди них остались только Euro Invest Bank и Blythe (Europe) Ltd. Впоследствии Blythe (Europe) Ltd выкупил долю Euro Invest Bank и стал единоличным владельцем 99,97% уставного капитала ООО «Танталит».

Интересно, что на момент приобретения Euro East Beteiligungs GmbH у компании были долги, которые в 600 раз превышали её уставный капитал и составили 30,5 млн евро. Однако это никак не повлияло на привлекательность объекта для господина Рейнхарда Прокша, и его компания Blythe (Europe) Ltd выкупила ООО «Танталит», владеющий «Межигорьем».

Согласно английскому реестру компаний Company House, Blythe (Europe) Ltd является компанией, не осуществляющей никакой деятельности, и основана P&A Corporate Services Trust, лихтенштейнским филиалом СOMPASERVE SE.

В сентябре 2013 года Сергей Клюев выкупил ООО «Танталит» за 146,6 млн грн. — стоимость уставного фонда ООО «Танталит». И снова, согласно словам Сергея Клюева, он приобрел ООО «Танталит» с огромными долгами и для этой трансакции взял кредита у АО «Украпидшипник».

Рейнхард Прокш также напрямую связан с приватизацией охотничьих угодий в Сухолучье (а это более 30 000 га), которыми пользуется президент Виктор Янукович.

Приватизация угодий была проведена ООО «Дом Лесника», основанным британской фирмой Astute Partners Ltd, директором которой, согласно учредительным документам, является Рейнхард Прокш, а адрес её регистрации полностью совпадает с адресом лондонского филиала COMPASERVE SE.

И наконец, Рейнхард Прокш также оказался причастным к роскошным вертолетам и самолету, которые арендуются у ООО «Центравиа» для президента Януковича за деньги украинских налогоплательщиков. Главным учредителем ООО «Центравиа» является фирма Blythe Associates Inc, которой принадлежит 99,9% акций авиационной компании. Эта фирма зарегистрирована в оффшорной зоне — на Британских Виргинских островах. Blythe Associates Inc в 2008 году значилась как учредитель в австрийской фирме Euro East Beteiligungs GmbH, которая уже упоминались выше. Впоследствии вместо Blythe Associates Inc основателем стала числиться фирма Blythe (Europa) Ltd, что позволяет предположить родство этих двух компаний.

В обоих случаях торги были проведены по неконкурентной процедуре закупки «у одного участника», а именно ООО «Центравиа», будто бы из-за неправильно поданных документов другими претендентами. Непрозрачные торги привели к тому, что цена за транспортные средства для президента превысила их стоимость минимум вдвое. Такую информацию предоставила Executive Craft — компания, занимающаяся лизингом соответствующих вертолетов и самолетов в Великобритании.

Клиенты — братья Клюевы

Рейнхард Прокш также имеет довольно близкие бизнес-отношения с Сергеем и Андреем Клюевым. И не только посредством Blythe (Europe) Ltd, а также через P&A Corporate Services Trust, филиал COMPASERVICE SE в Лихтенштейне. Так, в 2009 году P&A Corporate Services Trust купил Activ Solar GmbH – компанию, в которой бенефициарными владельцами выступают братья Клюевы.

Небольшой экскурс в историю показывает, что в 1994 году Сергей и Андрей Клюевы основали SLAV Handel, Vertretung and Beteiligung AG, — фирму, которая в 2005 году основала Slav Beteiligung GmbH. В свою очередь Slav Beteiligung GmbH в 2008 году основала Activ Solar GmbH. В 2008 году Activ Solar GmbH выкупила 75% акций Запорожского завода полупроводников.

В 2009 году Activ Solar GmbH было продано зятем Сергея Клюева Каве Ертефаем компании P& Corporate Services Trust .

Отдельно стоит отметить, что Slav Handel Vertretung und Beteiligung AG является владельцем АО «Укрподшипник» — огромного консорциума, объединяющего более 20 предприятий, специализирующихся на цветных металлах, строительстве, финансах, страховании, агрокомплексе и т.д.

По данным, собранным из открытых финансовых отчетов ЧАО «Завод полупроводников», в период с 2009 по 2011 год компания подписала ряд кредитных договоров на сумму более 200 миллионов евро с государственным «Укрэксимбанком». На время подписания кредитных договоров, предприятие было и до сих пор остается убыточным. Кроме того, деньги ЧАО «Завод полупроводников» занимал у Activ Solar GmbH, а также у ООО «Актив Солар» — дочернего предприятия австрийской одноименной компании. Комиссия, возглавляемая Андреем Клюевым, в 2010 году выдала из Государственного инновационного фонда почти 18 млн евро ( 200 842 000 грн) для погашения процентов за пользование этими кредитами.

Совместными усилиями Андрея и Сергея Клюевых Activ Solar GmbHвсього за 5 лет своего существования стала ведущим мировым производителем солнечной электроэнергии, который монополизировал рынок солнечной энергетики в Украине благодаря усиленному содействию государства:

- согласно Налоговому кодексу с декабря 2010 года, продажа солнечной энергии освобождена от налога на прибыль;

- согласно Налоговому кодексу, импорт оборудования и материалов для производства возобновляемой энергии освобожден от уплаты НДС;

- в июле 2011 года Верховная рада Украины приняла закон о землеотводе под производителей возобновляемой электроэнергии, который установил 75% скидку на аренду таких земельных участков;

- 50% дохода от мер, направленных на увеличение объемов производства энергии компаниями, которые занимаются восстанавливаемой энергией, освобождены от НДС, если они зарегистрированы Национальным агентством Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР);

- законом от 2009 года в Украине утвержден самый высокий в Европе зеленый тариф для производителей солнечной электроэнергии, который составляет 5,06 грн за кВ. Он был утвержден постановлением Национальной Комиссии регулирования электроэнергетики для «Актив Солар» в Крыму. По интересному стечению обстоятельств, Председателем НКРЭ является Сергей Титенко, который был заместителем гендиректора АО «Укрподшипник», 94% акций которого принадлежит австрийской SLAV Hande , Vertretung, Beteiligungs AG, которая является собственностью семьи Клюевых;

- в 2011 году Европейская комиссия остановила прямую бюджетную помощь Украине из-за использования средств, выделенных для мероприятий по энергосбережению, на присоединение производителей солнечной энергии — группы компаний «Актив Солар» — к национальной электросети, то есть за нецелевое использование средств.

Украинское представительство ООО «Актив Солар» находится по адресу общественной приемной Сергея Клюева на ул. Резницкой, 3 в Киеве.

Особое внимание хотелось бы обратить на один из многих примеров использования государственных денег для развития линий электропередач от солнечных электростанций Activ Solar GmbH к общенациональной сети. Для этого Министерство энергетики и угольной промышленности выделило в 2011 году 69,69 млн грн. (более 6,3 млн евро), а тендер выиграло ООО «Связьтехсервис», история создания которого ведет через ООО «Де Санктис Инвест» к австрийскому филиалу COMPASERVE SE, Сompaserve Holding GmbH и к тому же Рейнхарду Прокшу.

ООО «Связьтехсервис» начал выигрывать тендеры «Укрэнерго» в 2011 году и получил к концу 2013-го подряды на 382,32 млн грн. (примерно 34 млн евро). Все средства фирма получила на подключение объектов Activ Solar к энергетической сети Украины.

Итак, при посредничестве Рейнхарда Прокша братья Клюевы, занимающие высокие государственные и политические должности, за средства украинских налогоплательщиков успешно развивают солнечную электроэнергетику, которая является их частным бизнесом.

Кстати, именно нецелевое использование средств ЕС, выделенных на программы по энергосбережению, но потраченных на присоединение солнечных электростанций к национальной ЛЭП, стало причиной прекращения помощи от Европейского Союза, о чем упоминалось выше.

Источник инфографики: «Центр протидії корупції».

Рейнхарду Прокшу, который продает европейские фирмы-прокладки, очень повезло, поскольку он обслуживает успешных и платежеспособных клиентов — высших политических деятелей из Украины. Последние привыкли развивать свой бизнес за счет украинских налогоплательщиков. Именно поэтому клиентам Прокша так хочется разогнать и запугать сотни тысяч граждан Украины, которые уже больше месяца протестуют против тотального беззакония и большой политической коррупции властной верхушки.