Фото: Макс Левин
Верховная Рада Украины во вторник проголосовала в целом законопроект, который должен помочь бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. За принятие законопроекта №5067 проголосовали 232 депутата при минимально необходимых 226, сообщает LB, передает 24daily.net.
Этот документ предусматривает введение национальной оценки рисков системы финансового мониторинга и совершенствования риск-ориентированного подхода. В полномочия Национального банка предполагается включить надзор за небанковскими финучреждениями в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Законопроект также вводит в украинское законодательство понятие «банк-оболочка» — это финучреждение, которое не имеет постоянного местонахождения, не осуществляет деятельность по месту регистрации и не подлежит надзору по месту своего расположения.
Налоговые преступления предлагается отнести к предикатным, то есть к таким, за которым следует другое преступление.
Закон требует установления порога для международных денежных переводов и в то же время снимает пороговые суммы для финансового мониторинга риелторами и нотариусами. Также он регламентирует осуществление финансового мониторинга национальных публичных деятелей, в частности высших государственных чиновников, и должностных лиц международных организаций.
По словам нардепа Алексея Кайды, ко второму чтению в проект внесли 111 поправок, из которых большинство были удовлетворены.
