Архив Тегов: отмывание денег
Отмывание денег и коррупция: Яценюк инициирует сокращение и переформатирование службы занятости
Глава правительства Украины Арсений Яценюк инициирует создание Национального агентства по занятости и надеется на поддержку парламента в этом вопросе. Об этом он заявил во время заседания коллегии Минсоцполитики, пишет Укринформ, передает 24Daily.net…. Читать дальше
Экс-министр Захарченко с семьей отмыл десятки миллионов через фиктивные компании
Семья экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко получала доходы от предприятий с признаками фиктивности. Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда от 9 июня, пишут «Наші гроші«, передает 24Daily.net. Установлено, что Захарченко,… Читать дальше
Псевдоволонтер «отмыл» 200 миллионов гривен
Прокуратура Печерского района Киева передала суду дело в отношении 50-летнего киевлянина, который под прикрытием благотворительной деятельности «отмывал» деньги. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры, передает 24Daily.net. В 2014 году мужчина зарегистрировал в Киеве… Читать дальше
В Украине разоблачили мошенников, которые «отмыли» 150 миллионов гривен
Работники налоговой милиции Государственной фискальной службы пресекли деятельность двух конвертационных центров с общим оборотом более 150 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает 24Daily.net. В частности, деятельность «конвертационного центра» прекращена в Винницкой… Читать дальше
НБУ накажет санкциями небанковские финучреждения за отмывание денег
Национальный банк Украины будет применять санкции к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия… Читать дальше
Парламент принял закон о предотвращении финансирования терроризма
Верховная Рада Украины во вторник проголосовала в целом законопроект, который должен помочь бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. За принятие законопроекта №5067 проголосовали 232 депутата при минимально необходимых 226, сообщает… Читать дальше
Режим Януковича отмыл 220 млн грн через «Укртелеком» — СБУ
СБУ совместно с ГПУ начала уголовное производство по факту растраты бюджетных средств бывшими высокопоставленными чиновниками при продаже акций ОАО «Укртелеком». Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, пишет ZN.ua. По информации… Читать дальше
Правохранители уже смогли разоблачить 14 финучреждений через которые отмыто 140 млрд грн госсредств
Благодаря эффективному сотрудничеству с СБУ, МВД, а также Национальным банком Украины, правоохранительным органам уже удалось разоблачить 14 финансовых учреждений, через которые было отмыто 140 млрд грн государственных и бюджетных средств,… Читать дальше
Нашелся таинственный дом Курченка (ФОТО)
Сергей Курченко — подставное лицо, прикрывал наглые схемы грабежа государства в интересах Семьи. Поэтому его имения можно считать коррупционным имуществом Януковича. Здесь речь идет о поместье, находится под Переяславом. Он не жилой, это… Читать дальше
Схема по которой «семья» отмывает украденные у государства деньги + (инфографика)
У президента Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева, как и у его брата — заместителя председателя Партии регионов, народного депутата Сергея Клюева,… Читать дальше
