Прокуратура Печерского района Киева передала суду дело в отношении 50-летнего киевлянина, который под прикрытием благотворительной деятельности «отмывал» деньги.
Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры, передает 24Daily.net.
В 2014 году мужчина зарегистрировал в Киеве 11 транзитно-конвертационных компаний, на счета которых различные предприятия перечисляли деньги под видом благотворительной помощи, в том числе и помощи участникам АТО.
По предварительным данным, общий объем «отмытых» денег за два года составляет почти 200 миллионов гривен,
— говорят в прокуратуре.
Кроме этого, во время обыска было изъято почти 170 тысяч гривен, печати 18 фиктивных предприятий, чековые книжки, первичные бухгалтерские документы и черновые записи.
Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.
Другие новости:
- Отмывание денег и коррупция: Яценюк инициирует сокращение и переформатирование службы занятости
- Экс-министр Захарченко с семьей отмыл десятки миллионов через фиктивные компании
- В Украине разоблачили мошенников, которые «отмыли» 150 миллионов гривен
- НБУ накажет санкциями небанковские финучреждения за отмывание денег
