Псевдоволонтер «отмыл» 200 миллионов гривен

591750Прокуратура Печерского района Киева передала суду дело в отношении 50-летнего киевлянина, который под прикрытием благотворительной деятельности «отмывал» деньги.

Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры, передает 24Daily.net.

В 2014 году мужчина зарегистрировал в Киеве 11 транзитно-конвертационных компаний, на счета которых различные предприятия перечисляли деньги под видом благотворительной помощи, в том числе и помощи участникам АТО.

По предварительным данным, общий объем «отмытых» денег за два года составляет почти 200 миллионов гривен,
— говорят в прокуратуре.

Кроме этого, во время обыска было изъято почти 170 тысяч гривен, печати 18 фиктивных предприятий, чековые книжки, первичные бухгалтерские документы и черновые записи.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной статье. Комментарии содержащие призывы к насилию и экстремизму, а также нецензурную лексику будут удалены. Регулярное нарушение данных правил повлечет к блокированию Вашего IP адреса. Размещение ссылок в комментариях запрещено.

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*