Киевские милиционеры и сотрудники СБУ раскрыли преступную схему по «отмыванию» государственных средств. Оборот конвертационного центра составлял около 800 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает 24Daily.net.
Служебные лица государственных учреждений, финансируемых средствами из бюджета Украины, заключали мнимые сделки с фиктивными предприятиями. Выводя с предприятия деньги, они присваивали их себе за недействительные финансовые операции.
«С января 2013 года по настоящее время, конвертируя безналичные средства и снимая их наличными в отделениях банковских учреждений, группа лиц завладела деньгами госбюджета на сумму около 12 миллионов гривен, а также на сумму около 800 миллионов гривен — коммерческих учреждений», — сказано в сообщении.
Во время обыска 21 мая в автомобиле одного из фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли около 40 тысяч долларов. В тот же день в пригородном доме подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли гранаты РГД-5, ручные гранаты Ф-1, запалы к ним и около 300 патронов различного маркировки. Суд постановил взять его под домашний арест.
Ранее сообщалось, что в этом конвертцентре подавляющее большинство фирм для отмывания денег была зарегистрирована на паспорта граждан РФ.
Напомним, ранее на Николаевщине выявили «конвертцентр» с оборотом в четверть миллиарда гривен.
