В Лихтенштейне арестовано свыше 13 млн франков на счетах судьи Высшего хозсуда

франкиГосфинмониторинг Украины совместно с Финансовой разведкой Лихтенштейна установил пять компаний, которые зарегистрированы в Панаме и Лихтенштейне и имеют счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии.

Об этом сообщила в среду, 29 июля, пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы денежных средств сомнительного происхождения, переедает 24daily.net со ссылкой на цензор.нет.

Согласно сообщению, установлено, что совместными бенефициарными собственниками и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, являются действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во время президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины.

На одном из счетов, где бенефициарным собственником и уполномоченным лицом является жена судьи, 28 июля этого года благодаря совместным мероприятиям Госфинмониторинга Украины, Финансовой разведки и Прокуратуры Лихтенштейна, судебным решением г. Вадуц, указанные активы были арестованы.Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 млн. швейцарских франков.

 

Теги: ,

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной статье. Комментарии содержащие призывы к насилию и экстремизму, а также нецензурную лексику будут удалены. Регулярное нарушение данных правил повлечет к блокированию Вашего IP адреса. Размещение ссылок в комментариях запрещено.

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*