Об этом начальник Управления по обеспечению возвращения активов, полученных преступным путем, Елена Тищенко сообщила на брифинге в Министерстве внутренних дел, пишут Контракты.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства, передает 24Daily.net.

«Еще одно дело — это «Госинвестпроект», Владислав Каськив, который вывел на латвийские счета кипрских компаний около 255 миллионов гривен. Он платил по 62 миллиона гривен за акции одной и той же украинской компании, но двум разным субъектам в одно и то же время», — завила Тищенко.

По ее словам, правоохранители уже установили взаимосвязь между фактами перечислений средств и определенными компаниями в Никосии, столице Республики Кипр.

Фото: Fotobank / Getty Images

Общая сумма пропавшего в одесском управлении НБУ золота может составлять около 5 млн грн.

В управлении Национального банка в Одесской области пропало золото, точнее, его подменили. Этот факт подтверждает официальное письмо регулятора, рассчитанное на внутреннее пользование, пишет Капитал со ссылкой на текст письма, передает 24daily.net.

В письме председатель НБУ Валерия Гонтарева требует от нескольких департаментов регулятора провести расследование по факту «подмены ценностей» в территориальном управлении. Его должна была провести специальная комиссия, состоящая из руководителей различных департаментов. Датой начала служебного расследования по вопиющему факту подмены в документе значится 24 ноября.

«Согласно закону о НБУ, территориальные управления регулятора имеют право заниматься скупкой драгметалла, так называемого лома», — поясняют в пресс-службе Нацбанка. Как утверждают в НБУ, золото подменили именно на стадии приема. «Во время проведения планового аудита теруправления Нацбанка в Одесской области были выявлены факты нарушения инструкции по этой операции (скупки лома драгметалла, -ред.). В результате было начато служебное расследование и по выявленным фактам нарушения материалы переданы в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе регулятора.

В связи с этим Гонтарева просит комиссию обратить основное внимание на архив видеозаписей, где запечатлен процесс приема, упаковки и передачи в хранилище драгметаллов, на соответствие имеющегося в хранилищах золота данным бухгалтерского учета и отчету о «движении приобретенных ценностей» и др. Отчет о проделанной работе следственная комиссия должна была предоставить департаменту аудита еще 2 декабря. О результатах работы комиссии в Нацбанке ничего сообщить не смогли.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту присвоения ценностей управления НБУ в Одесской области. По неподтвержденным данным СМИ, общая сумма пропавшего в одесском управлении НБУ золота составляет около 5 млн грн.

Сегодня ночью бойцы самообороны, Правого сектора и активисты Автомайдану показали журналисту-расследоватилю Дмитру Гнапу, хранилище ценных книг в резиденции Межигорье. Об этом он сообщил в своем блоге на УП:

«Скажу откровенно, после «Хонки», меня трудно чем-то удивить. Но увиденное просто шокировало. Янукович умудрился похитить достопримечательности украинской письменности. И бросил древнюю библиотеку, спасаясь от гнева людей.

В частности, среди многих древних книг — «Апостол» Ивана Федорова.

Это первая украинская книга. С нее началось украинское книгопечатание. Украсть «Апостол» — все равно, что украсть Софийский собор. То, что передо мной оригинал, подтверждалось научной справкой Музея книги и книгопечатания Украины, подписанной заместителем директора Л.Хаухой.

Вопрос, почему этот письменный памятник мирового значения находится в Межигорье, а не в Музее — неактуален для Украины Януковича. Возможно, таким образом Януковичу пытался служить известный книжный вор — экс-министр образования Дмитрий Табачник. Также, среди  достопримечательностей украинской печати в Межигорье лежат «Минея общая» И.Гизель 1680-го года, «Апостол» М.Сльозкы 1654 года, Евангелие 1704-го года, и другие бесценные сокровища украинской письменности.

Все с соответствующими научными выводами об оригинале. Очевидно, что эти книги должны были находиться в хранилищах государственных музеев и были просто похищены оттуда для удовольствия зарвавшемуся диктатору.

«На сегодня киевские старопечатные книги редкость, они пережили войны, цензурные притеснения, стихийные бедствия. Большие пожары 1772 -го и 1849-го годов, уничтоживших Лаврскую библиотеку » — говорится в одном из экспертных заключений. Отныне в этот перечень катастроф добавится и   кража экс-президентом Януковичем , которую, к счастью, эти старинные книги тоже пережили»

Проект предусматривал создание компьютерной системы начисления и выплаты зарплаты городским служащим, на что в 2003 году было выделено 63 млн долларов. Подрядчиком проекта стала компания Science Applications International Corp. (SAIC), которая, в свою очередь, наняла на работу консультантов во главе с иммигрантом из бывшего СССР Марком Мазером, а тот привлек к работе своего дядю Дмитрия Аронштейна, а также Виктора Натанзона, а их сообщниками стали жена Мазера Светлана, его мать Лариса Медзон и двоюродная сестра Анна Маковецкая.

Главным субподрядчиком SAIC для участия в проекте CityTime стала компания TECHNODYNE, руководители которой супруги-индусы Рэдди и Падма Аллен, в свою очередь, заключили контракт с «суб-суб-подрядчиками» – компанией D.A. Solutions, Inc. (DAS), принадлежавшей Дмитрию Аронштейну, и с компанией Prime View, Inc., принадлежавшей Виктору Натанзону.

Как утверждает прокуратура, с помощью консультантов и их сообщников бюджет проекта CityTime, начав в 2003 году с 63 млн долларов, к 2010 году раздулся до 600 млн долларов, из которых 400 млн были украдены. Расследование установило, что Марк Мазер получал «откаты» от компаний Аронштейна и Натанзона, депонируя их на счета подставных корпораций, которые открывали он сам, его мать и кузина. Со счетов этих «компаний-пустышек» миллионы долларов переводились на счета таких же компаний второго ряда, которые контролировали Марк Мазер и его жена Светлана.

Шесть «русских» и три американца были арестованы в декабре 2010 года, а еще двум обвиняемым – Рэдди и Падме Аллен, удалось сбежать на родину в Индию. Виктор Натанзон в феврале 2011 года признал себя виновным и согласился сотрудничать с прокуратурой. В 2012 году компания SAIC согласилась вернуть Нью-Йорку полмиллиарда долларов, чтобы сохранить репутацию и избежать гражданского суда.

Светлана Мазер, Лариса Медзон и Анна Маковецкая признали вину 19 июня этого года. Их обвиняли в помощи Марку Мазеру отмыть 25 млн долларов, полученных им в виде «откатов». В мае стало известно, что Светлана Мазер, Лариса Медзон и Анна Маковецкая просят судить их отдельно, чтобы они могли «признать суть предъявленных ему обвинений» и на них не легло тяжкое бремя обвинений, которого они не заслуживают. В ходатайстве адвоката Бенджамина Брафмана, который защищал Ларису Медзон, было отмечено, что этот «необычный шаг» необходим, чтобы на суде вызывать доверие у присяжных. В то же время Брафман заявил, что Лариса Медзон «целиком на стороне ее сына, считает его не виновным и надеется на его победу в суде присяжных».

Адвокат объяснял, что «огромное количество доказательств» вины Марка Мазера и других подсудимых, которое представила прокуратура, может «несправедливо настроить» присяжных против его родственниц. Адвокат отметил, что трех этих женщин обвиняют только в одном эпизоде отмывания денег, тогда как «среди миллионов представленных суду документов нет доказательств того, что (они) знали о каких-либо перечисленных там мошенничествах и откатах, уже не говоря, что принимали в этом участие».

Однако, настаивал Бен Брафман, это решение отнюдь на значит, будто «мы принимаем все, в чем обвиняют Мазера», а просто на отдельном суде его жене, матери и кузине не придется обиваться от того, о чем они и понятия не имеют. Марка Мазера защищает не менее авторитетный манхэттенский адвокат Джеральд Шаргел, который подтвердил, что родственницы его клиента «ни в коем случае не толкают его под автобус», а просто делают «адвокатский ход».

9 октября начался суд над Марком Мазером, Дмитрием Аронштейном и бывшим вице-президентом SAIC Жераром Дэно, которые не признают себя виновными. По словам обвинителя, пригласив на работу Марка Мазера и его сообщников, Сити-холл пустил козлов в огород, так как «законные заработки не насыщали их жадность, и они хотели на миллионы и миллионы долларов больше».

Джеральд Шаргел, адвокат Мазера, в своей вступительной речи заявил, что его клиент «не получил ни одного доллара, который не был ему положен, и вообще ни один доллар не был взят за счет города». Шаргел объяснил присяжным, что Мазер, Аронштейн и остальные не воровали, а откладывали деньги, чтобы реализовать свою «американскую мечту», открыв собственный бизнес.

Жерара Дэно защищает адвокат Барри Борер, а Дмитрия Аронштейна – адвокат Джеффри Хоффман. Основными свидетелями обвинения должны стать Виктор Натанзон и Карл Белл, бывший главный инженер проекта CityTime. Признавшие себя виновными три родственницы 50-летнего Марка Мазера, которому грозит до 85 лет тюрьмы, оговорили право не выступать свидетелями обвинения. Их обвиняли в том, что они помогли Марку Мазеру отмыть 25 млн долларов, полученных им в виде «откатов». Светлана Мазер, Медзон и Маковецкая через своих адвокатов попросили судью не выносить им приговоры до решения по делу Марка Мазера.

Ранее Шаргел просил судью Дэниелса вызвать свидетелем защиты или хотя бы письменно допросить под присягой мэра Майкла Блумберга, поскольку «все содеянное должно было быть утверждено, и у Мазера не было полномочий назначать цены и составлять бюджет». По мнению адвоката, мэр Нью-Йорка «располагает необходимой информацией» по делу.

Однако адвокаты Сити-холла в своем ходатайстве заявили, что «другие свидетели, непосредственно причастные к развитию дела CityTime, на основании личных сведений могут дать показания куда лучше, чем мэр», а к тому же «весьма вероятно, что появление мэра в суде отвлечет присяжных от сути дела». Судья Дэниелс сразу заявил Шаргелу: «Не ожидайте, что он появится здесь, пока я не скажу, а я не ожидаю, что скажу это».

Свидетельские показания Майкла Блумберга могут сыграть на руку подсудимым. Как отметили во вступительных речах Шаргел и два других адвоката, Майкл Блумберг знал, что подрядчики проекта CityTime обогащаются за счет нью-йоркских налогоплательщиков, и его администрация подписывалась под всем этим. «В проект были вовлечены все отделы, вплоть до мэра, – заявил Джеральд Шаргел. – В данном случае город нельзя считать жертвой.

Город обо всем этом отлично знал». Ни одного из сотрудников городской администрации под суд не отдали, но начальник отдела фонда зарплаты Джоэл Бонди, который знал Марка Мазера по предыдущей работе и в 2005 году рекомендовал его в консультанты программы CityTimе, был вынужден с позором уйти в отставку через несколько дней после арестов «группы часовщиков».

В июле мэр Блумберг в своем еженедельном выступлении по радио заявил, что ньюйоркцам крупно повезло, так как благодаря вовремя возбужденному делу CityTime город потерял всего 100 млн долларов, а остальное было возвращено. Программу CityTime, которая обслуживает больше 160 тыс. городских служащих, мэр назвал величайшим достижением современной технологии. Барри Борер, адвокат Жерара Дэно, тоже назвал CityTime «величайшим из когда-либо проведенных городом компьютерных проектов, который работает, экономя время и деньги».

На второй день слушаний адвокат Шаргел попросил судью Джорджа Дэниэлса удалить присяжную, которая якобы оскорбила его, показав средний палец руки. По словам адвоката, эта присяжная, тоже известный городской адвокат, была очень недовольна тем, что ее включили в состав жюри на процесс, который продлится минимум пару месяцев, и 8 октября перед зданием суда показала Шаргелу средний палец, при этом злобно посмотрев на него.

В связи с тем, что инцидент просочился в прессу, прокурор Мастерс тоже попросил дать присяжной отвод, поскольку эта история наверняка дойдет до нее и помешает быть объективной. Судья Дэниелс предложил присяжной объясниться, и она сказала, что сделала оскорбительный жест в адрес человека, с которым поругалась при посадке в такси. Судья оставил ее в составе жюри, что можно считать первым поражением защиты на этом процессе.

Первым свидетелем обвинения выступил Джеймс Шэнгл, бывший вице-президент SAIC по заключению контрактов. Отвечая на методичные вопросы обвинителя Ховарда Мастерса, Шэнгл объяснил присяжным, как Джоэл Бонди, которому было поручено курировать проект CityTime, делал то, что Мастерс назвал «пустить козла в огород» с бюджетом в полмиллиарда долларов.

По словам Шэнгла, Бонди предоставил Марку Мазеру полный контроль в обустройстве за 15 млн долларов нового офиса проекта CityTime в Манхэттене, где работали больше 300 консультантов. С разрешения Бонди Мазер руководил всем проектом, включая консультантов-субподрядчиков, от которых получил «откаты» на общую сумму 30 млн долларов.

По материалам: rusrek.com

В султанате уже действует двойная судебная система: гражданские суды работают наравне с религиозными, однако юрисдикция последних до настоящего времени ограничивалась решением семейных вопросов.

Новые наказания будут применяться только в отношении мусульман, которые составляют около 70% населения Брунея. Немусульманское население, среди которого 15% этнических китайцев, будет по-прежнему подлежать гражданскому суду.

Хассанал Болкиах является султаном богатого нефтью и газом Брунея с 1967 года, а с момента обретения страной полной независимости в 1984 году он также является премьер-министром, министром финансов и министром обороны. Его личное состояние оценивалось в 2011 году в 20 млрд долларов. В последние годы монарх сделал ряд шагов к исламизации страны. Так, всех детей из мусульманских семей обязали получать религиозное образование.

Как ожидается, новая система наказаний вступит в силу в течение полугода. Она будет, в частности, предполагать закидывание камнями до смерти за супружескую измену, ампутацию конечностей за кражу и избиение плетьми за такие поступки, как совершение аборта или потребление алкоголя.

По данным правоохранительных органов, дерзкая кража была совершена в ночь на вторник, 1 октября. Во время ограбления злоумышленники привязали трос одним концом к микроавтобусу, другой накинули на банкомат, стоявший в аптеке, и, ударив по газам, с помощью автомобиля выволокли автомат из помещения. Что делали в это время сотрудники аптеки, не сообщается.

По материалам: «Украина Криминальная»