Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает 24Daily.net.

Служебные лица государственных учреждений, финансируемых средствами из бюджета Украины, заключали мнимые сделки с фиктивными предприятиями. Выводя с предприятия деньги, они присваивали их себе за недействительные финансовые операции.

«С января 2013 года по настоящее время, конвертируя безналичные средства и снимая их наличными в отделениях банковских учреждений, группа лиц завладела деньгами госбюджета на сумму около 12 миллионов гривен, а также на сумму около 800 миллионов гривен — коммерческих учреждений», — сказано в сообщении.

Во время обыска 21 мая в автомобиле одного из фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли около 40 тысяч долларов. В тот же день в пригородном доме подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли гранаты РГД-5, ручные гранаты Ф-1, запалы к ним и около 300 патронов различного маркировки. Суд постановил взять его под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в этом конвертцентре подавляющее большинство фирм для отмывания денег была зарегистрирована на паспорта граждан РФ.

Напомним, ранее на Николаевщине выявили «конвертцентр» с оборотом в четверть миллиарда гривен.

Фото: пресс-служба ДГСБЭП

МВД разоблачило конвертационный центр с общим оборотом средств свыше 2 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента Госслужбы борьбы с экономической преступностью (ДГСБЭП), пишет «Обозреватель», передает 24daily.net.

«Прекращена деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом свыше 2 миллиардов гривень, который, по оперативной информации, причастен к финансированию террористов», — сказано в сообщении.

В состав «конверта» входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы конвертировали безналичные средства в наличность и выводили их в теневое обращение.

Как рассказал начальник ДГСБЭП Василий Писный, уже провели 8 санкционированных обысков, изъяли финансово-хозяйственную документацию, 45 печатей и средства в разных валютах на общую сумму свыше 20 млн гривень.

Кроме того, на счета 40 предприятий наложили арест в 10 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска, Николаева и Харькова.

По фактам легализации средств и совершения фиктивного предпринимательства открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, накануне правоохранители прекратили деятельность наибольшего в стране конвертационного центра с оборотом только в 2014 году порядка миллиарда гривен.