В Донецкой области налоговые милиционеры ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 1 миллиард гривен, который использовал фиктивные предприятия в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы Украины, передает 24Daily.net.
Для этого в Мариуполе и Днепропетровске было одновременно проведено 11 обысков в офисных помещениях «конвертационного центра» и по месту жительства злоумышленников.
В ходе обысков обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, 154 печати предприятий, а также гербовые печати государственных налоговых инспекций в Печерском районе г. Киева и в Кировском районе г. Днепропетровска, печать банковского учреждения.
Правоохранители также заблокировали более 1 миллиона гривен на счетах предприятий, задействованных в работе «конверта», при этом средства на счета продолжают поступать.
Несмотря на то, что следственные действия еще продолжаются, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что разоблачен один из крупнейших конвертационных центров за последнее время. Налоговая милиция и в дальнейшем будет бороться с незаконной конвертацией и оборотом средств, полученных преступным путем,
— отметил первый заместитель председателя ДФС Сергей Билан.
Другие новости:
- Контрабандный бизнес главы СБУ Васи Грицака и не только…
- Декоммунизация в действии: Артемовску Донецкой области вернули историческое название
- Известнейшие украинские олигархи зарабатывают на аннексии Крыма бешеные деньги
- На украинских счетах обнаружили почти 30 миллионов гривен, принадлежащих главарям боевиков ЛНР и ДНР
