«Однако Roshen не удалось продать из-за войны», – напоминает издание Gazeta.ua,добавляя, что свою долю в кондитерской корпорации Поршенко передал фонду Rothschild.

«Мы связались со всеми основными мировыми игроками, которые работают в этом секторе: европейцами, североамериканцами, азиатами, а также с некоторыми крупными инвестиционными фондами. Однако вскоре мы поняли, что все оказались очень равнодушны к этой возможности. Российско-украинский кризис был на пике, и его развитие было непредсказуемо, особенно в то время. Фактически, все заинтересованные стороны сообщили нам, что не готовы принять на себя такой высокий риск и вежливо отказывались от возможности», — сообщил в феврале прошлого года директор фонда в СНГ Джованни Сальветти.

Но СМИ подчеркивает, что в 2017 году Roshen заняла 24-е место в рейтинге 100 крупнейших мировых кондитерских компаний. В то же время в Администрации Порошенко заверяют, что денег за 2017 от корпорации президент якобы не получал.

Несмотря на президентские обещания продать все свои деловые активы, в том же 2017 года журнал Forbes признает Порошенко шестым среди 10 самых богатых людей в Украине с капиталом в $1,3 млрд.

«Фонд Порошенко владеет компанией ООО «Укрпроминвест-агро», в которую входят Крыжопольский, Гайсинский и Погребищенский сахарные заводы, агрофирмы «Днепроагролан», «Масс-агро» и «Иванковцы», Винницкий КХП №2, племзавод «Литинский», – напоминают журналисты.

Так, по данным, СМИ, предприятия Порошенко занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур, производят сахар, муку, мясо и молоко.

Ранее SKELET-info сообщал, что у президента есть вилла на юге Испании, рядом с домом главы РФ Владимиром Путиным. По данным журналистских расследований, виллу Порошенко оформил ее на фирму Feruvita SL и не внес в декларацию.

Напомним, с начала текущего года президент задекларировал изменения в имущественном состоянии на сумму 9,3 миллиона гривен, из которых 8,3 миллиона составили проценты от вкладов в «Международном инвестиционном банке», а 0,8 миллиона гривен — доход от продажи недвижимости.

Фото: EPA

В последнее время возросло использование виртуальных валют с этой целью.

Капиталы российских фирм в больших размерах переводятся в офшоры через банки Чехии.

Об этом рассказал директор специального аналитического подразделения (САП) министерства финансов Чехии Либор Казда, пишут Лига.Финансы, передает 24daily.net.

«Из России через Чехию на Кипр или Гонконг — это трасса многомиллионных трансакций, которыми САП каждый год вынужден заниматься во все больших масштабах, — сказал Казда. — Особенно заметно это проявилось в минувшем году. Нередко бывает, что такие люди имеют вид на жительство в Чехии, бизнес ведут в других странах, а чешские банки используют для переправки средств».

Во многих таких случаях стоит вопрос о чистоте этих средств, подчеркнул директор САП.

Как отметил директор САП, в последнее время резко возросло использование в криминальных целях так называемых виртуальных валют. В минувшем году таких случаев зарегистрировано примерно на треть больше, чем годом ранее.

Об этом пишет 24Daily.net со ссылкой на Деловую Столицу.

С 2009 г. страны могли запрашивать у других государств информацию о финансовых данных налогоплательщиков. Но только при наличии веских оснований подозревать лицо или компанию в уклонении от уплаты налогов. Однако даже при таком механизме обмена сведениями, по данным ОЭСР, правительства смогли изрядно потеснить офшоры и аккумулировать порядка 37 млрд евро менее чем за пять лет. Теперь обмен информацией будет происходить ежегодно в автоматическом режиме. До 31 декабря 2015 г. финучреждения государств — участниц соглашения должны провести ревизию и учет всех открытых счетов нерезидентов. А начиная с 2016 г. они станут запрашивать у всех клиентов информацию о резидентности и месте налогообложения, а также мониторить все их транзакции. Полученные сведения автоматически будут направляться фискалам в страну происхождения клиентов. В категорию открытой информации войдут имена владельцев счетов, их налоговые номера, а также получаемые доходы по вкладам, дивиденды, доходы от продажи активов и некоторых типов страховки. «К счетам в более чем 1 млн евро будет особо пристальное внимание. Зато счета трастовых компаний, фондов, фирм с оборотом менее 50 тыс. евро практически не будут проверяться», — говорит адвокат юридической компании «Софоклеус и Партнеры Консалтинг» Алексей Овдиенко.

Уже через три года спрятать капиталы станет намного сложнее, а через четыре — практически невозможно. Обязательство начать обмен информацией с сентября 2017 г. взяли на себя все страны Евросоюза, Лихтенштейн, Израиль, Исландия, Турция, Саудовская Аравия, Сингапур, Япония, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Южная Африка, Новая Зеландия и ряд других. В эти же сроки делиться информацией с налоговиками начнут владения Британской короны, которые традиционно имели репутацию налоговых гаваней, - Британские Виргинские и Каймановы острова, Гернси, Джерси, остров Мэн, острова Теркс и Кейкос, Бермудские острова, а также Тринидад и Тобаго и ряд других. К 2018 г. к информационному обмену планируют присоединиться еще более 30 стран — Австралия, Австрия, Швейцария, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Китай, а также Андорра, Аруба, Багамы, Белиз, Бруней, Сент-Китс и Невис и др.

Хотя наша страна и присутствовала на форуме в Берлине, подпись под соглашением пока не поставила. «Украина является членом Глобального форума, и, соответственно, должна выполнять все его требования. Можно предвидеть, что процессы обмена информацией между налоговыми органами Украины и других стран расширятся и ускорятся со всеми вытекающими из этого последствиями», — уверен директор АФ «Киевская аудиторская служба» Владимир Гаркуша.

Только пять государств, присутствовавших на Глобальном форуме, все еще не приняли для себя окончательного решения либо не заявили о дате присоединения к соглашению. В их число вошли Бахрейн, острова Кука, Науру, Панама и Вануату. Именно эти юрисдикции в перспективе ближайших нескольких лет могут стать временным убежищем для прячущихся капиталов, хотя и не слишком надежным. «Период, в течение которого эти страны смогут продолжать не раскрывать информацию, будет недолгим. Как только заработают механизмы автоматического обмена данными (а в ближайшие три года это начнет делать уже фактически весь мир) давление на эти государства будет усиливаться. Это значит, что украинскому бизнесу нужно готовиться к тому, что и финансовые рынки, и финучреждения неизбежно станут прозрачными. У бизнеса есть четыре года, чтобы адаптироваться к таким трансформациям», — отмечает директор департамента АФ «Грамацкий и Партнеры», адвокат Игорь Реутов.

Пока же украинские толстосумы и крупный бизнес могут отсрочить свидание с налоговиками, изменив юрисдикции хранения капиталов. «Например, список стран, присоединившихся к соглашению с 2017 г., содержит Британские Виргинские острова, однако в него пока не попал Белиз. Поэтому его популярность сейчас может существенно возрасти. Времени для изменения финансовых потоков вполне достаточно», — утверждает советник ЮФ «Астерс» Алексей Демьяненко.
Хотя со временем пользоваться капиталами, хранящимися в немногочисленных юрисдикциях, отказавшихся сотрудничать с фискалами, будет все сложнее.

Банковские системы США, европейских и других государств, присоединившихся к соглашению, могут стопорить платежи из таких стран, ссылаясь на рекомендации FATF по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, а также рекомендации ОЭСР. Нормы этих документов допускают замораживание денежных средств, которые используются в подозрительных операциях. «Если мировой бизнес массово ринется выводить капиталы в неприсоединившиеся юрисдикции типа Панамы или Бахрейна, спрятать их будет можно, но воспользоваться — очень проблематично», — прогнозирует Игорь Реутов.