Об этом сообщила в среду, 29 июля, пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы денежных средств сомнительного происхождения, переедает 24daily.net со ссылкой на цензор.нет.

Согласно сообщению, установлено, что совместными бенефициарными собственниками и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, являются действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во время президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины.

На одном из счетов, где бенефициарным собственником и уполномоченным лицом является жена судьи, 28 июля этого года благодаря совместным мероприятиям Госфинмониторинга Украины, Финансовой разведки и Прокуратуры Лихтенштейна, судебным решением г. Вадуц, указанные активы были арестованы.Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 млн. швейцарских франков.

Лихтенштейн вводит санкции против прежней политической верхушки эпохи Януковича.

Как сообщает Reuters, Лихтенштейн заморозит активы 20 украинских политиков включая экс-президента Януковича и его сына Александра.

Список лиц, против которых будут применены санкции, аналогичен списку Швейцарии.

Так, по приказу швейцарских властей от 26 февраля должны быть заблокированы активы и счета таких лиц в случае их обнаружения на территории Швейцарии:

1. Сергей Арбузов

2. Николай Азаров

3. Раиса Богатырева

4. Михаил Добкин

5. Юрий Иванющенко

6. Геннадий Кернес

7. Александр Клименко

8. Андрей Клюев

9. Сергей Клюев

10. Борис Колесников

11. Юрий Колобов

12. Владимир Козак

13. Елена Лукаш

14. Николай Присяжнюк

15. Виктор Пшонка

16. Эдуард Ставицкий

17. Александр Янукович

18. Виктор Янукович, экс -президент

19. Александр Ефремов

20. Виталий Захарченко

Как известно, в Лихтенштейне зарегистрирован P&A Corporate Trust, который владеет компанией солнечной энергетики Activ Solar братьев Клюевых, а также компания LADA Holding , которая владеет жильем Алексея Азарова в Вене.

Между тем правительство Великобритании заявило, что работает с партнерами по Евросоюзу в части имплементации санкций против бывшего украинского руководства.

О согласии применить санкции в случае принятия такого решения на уровне Евросоюза заявила Италия, сказал представитель министерств иностранных дел Альдо Амати. Также о согласии двигаться в соответствии с политикой Европейского Союза в части санкций заявила Испания.