В состав «конвертационного центра» входило более 50 предприятий с признаками фиктивности, годовый оборот денежных средств по которым только в 2013 г. составляет более полумиллиарда гривен.

Досудебным расследованием установлено, что один из сотрудников Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Николаевской области, злоупотребляя служебным положением, вступив в преступный сговор с жителями города Николаева, организовал противоправный механизм формирования налогового кредита и валовых расходов предприятиям, осуществляющим реальную финансово-хозяйственную деятельность, с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки «фиктивности» и зарегистрированы участниками группы на подставных лиц, без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
Деятельность «конвертационного» центра обеспечивало более 10 человек.

Следователями следственного отдела и сотрудниками управления процессуального руководства по уголовным процессам прокуратуры области 06.02.2013 проведен комплекс мероприятий по получению достаточных доказательств для разоблачения вышеуказанных преступных действий. Так, проведено более 30 обысков по месту работы и проживания основных фигурантов, выполнены другие следственные (розыскные) действия.

«Во время проведения обысков обнаружены и изъяты денежные средства, техника, около 100 паспортов граждан Украины и идентификационных кодов, более 60 печатей предприятий и другое имущество, которое использовалось в деятельности «конвертационного центра» и свидетельствуют о его противоправности. Кроме того, изъято несколько единиц огнестрельного оружия», — сообщил заместитель прокурора Николаевской области Дмитрий Ефименко.

6 февраля одному из действующих сотрудников Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Николаевской области объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украина. Подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование уголовного производства продолжается, принимаются меры по получению вине других участников «конвертационного центра»

По материалам: УНН