24Daily.net » Лазаренко

Деньги Лазаренко разделят между собой США и островной банк

Катя — Wed, 26 Nov 2014 15:50:07 +0000

Павел Лазаренко

Суд в Вашингтоне одобрил соглашение, согласно которому банк на островном государстве Антигуа получает часть от почти 250 миллионов долларов, принадлежавших бывшему украинскому премьер-министру Павлу Лазаренко.

Об этом сообщает FINANCE.UA со ссылкой на партнера юридической компании AGG Берда, передает 24daily.net.

Почти 75 миллионов долларов вероятнее всего поступят на счета американского правительства.Параллельно с судом над Лазаренко в Калифорнии, в американской столице в 2004 году был начат процесс конфискации его имущества.

Американской системе правосудия удалось установить местонахождение около 250 миллионов долларов, которые были выведены из Украины коррупционным путем и находятся на счетах в островных государствах Антигуа и Гернси, Литве, Лихтенштейне и Швейцарии. На эти деньги претендовали многие стороны, включая самого Лазаренко и российский “Газпром”.

Среди них и банк “Еврофед”, который был основан Лазаренко на Антигуа, но сейчас управляется назначенным судом ликвидатором. Банк пошел на мировую с правительствомСША, которое также является одной из сторон процесса, и согласился на снятие претензий по большей части денег. Судья эту мировую одобрил.

Берд объяснил, что у Украины была возможность претендовать на эти деньги, когда в 2004 году это дело было начато. “Насколько мне известно, государству Украина пришло уведомление о том, что спора об этих деньгах нет. Украина в той время приняла решение не участвовать в этом процессе или не приняла никакого решения”, – говорит юрист.

Берд утверждает, что на сегодняшний момент “официально войти в это дело у Украины шанса практически нет”, поскольку прошло много времени. “Первое, что спросит судья, судья, а где вы были раньше. Дело уже подходит к завершению”, – говорит он.

Однако, Украина имеет возможность претендовать на деньги, выведенные бывшим премьер-министром коррупционным путем, говорит Берд. Существуют прецеденты, когда те деньги, которые Соединенные Штаты Америки конфисковали у иностранных лиц, которые были признаны виновными в нарушении американских законов, были использованы для финансирования проектов в этих странах. Например, такая ситуация сложилась в Казахстане. Была создана специальная организация, которой была передана по крайней мере часть денег и которая вела проекты в Казахстане.

Для этого юрист предлагает украинскому правительству уже сейчас инициировать переговоры на эту тему с Министерством юстиции США.

Украинский бюджет хотят пополнить деньгами Лазаренко и Тимошенко

24Daily — Mon, 04 Nov 2013 10:14:53 +0000

Кабинет министров Украины начал процедуру возвращения в Украину денег, которые, по его мнению, «незаконно отобрали у народа Украины» экс-премьер-министров Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко, пишет газета “Сегодня” со ссылкой на источник в правительстве.
Если властям это удастся, бюджет пополнится на сумму 4,1 млрд грн.
Как отмечается, львиную долю этой суммы составляют 477 млн долл., которые были заморожены на счетах Лазаренко в 2006 г., когда он был осужден американским судом. Тогда экс-премьера осудили на 9 лет за финансовые махинации и оштрафовали на 10 млн долл., а судьба 477 млн долл. осталась неясной. До сих пор считалось, что, скорее всего, эти миллионы конфискует Департамент юстиции США, однако, по словам источника, Кабмин уже подал ходатайство с просьбой вернуть их Украине.
При этом позиция Киева отнюдь не безнадежна: аргументы иска слово в слово повторяют позицию прокуроров в 2006 г., на основании которой Лазаренко был осужден; а поскольку в Штатах действует прецедентное право, по логике, решение должно быть в пользу Украины, пишет издание.
Также Кабмин планирует направить иск в суд Женевы о возвращении 25 млн долл. По информации источника, пишет “Сегодня”, главным фигурантом в этом иске является Тимошенко. Этот иск предъявляется одному из швейцарских банков, который, по неофициальной информации, контролируется Лазаренко. Через этот банк, согласно иску, Тимошенко, возглавляя правительство в 2008-2010 годах, «отмывала деньги в крупном объеме, … лично получая огромные суммы государственных денег».
Как пишет газета, мнение по данной ситуации адвоката Тимошенко Сергея Власенко узнать не удалось — его телефон был отключен. А вот ее экс-адвокат, народный депутат от «Батькивщины» Виктор Швец считает, что подобные иски бесперспективны: «Попытки привязать Тимошенко к деньгам Лазаренко делались не один раз, но американский суд четко разъяснил, что она к ним не имеет отношения. Поэтому все вопросы тут могут быть только к стороне Лазаренко». Комментарий Ивана Лазаренко, брата экс-премьера, был краток: «Я не владею информацией по этому вопросу».
По словам источника, Кабмин не намерен останавливаться на указанных ходатайстве и иске. Среди прочего он намерен претендовать на сумму, которую выручат от продажи виллы Лазаренко в Калифорнии.

По материалам: УНИАН

США отобрали особняк Лазаренко в Калифорнии

24Daily — Sat, 02 Nov 2013 10:02:28 +0000

Фото: pravda.com.ua

Американские власти конфисковали дворец Павла Лазаренко в городе Новато, Калифорния.

Соответствующее решение, принятое судьей Северного округа Калифорнии Чарльзом Брейером 8 октября 2013 года, сообщают «Вести» со ссылкой на «Украинскую правду».

«Собственность, расположенная по адресу 100 Orbitz Lane, прямо подлежит конфискации, поскольку она была приобретена около 31 августа 1998 за деньги, происходящие от отмывания средств, в форме чека на сумму 6 745 000 долларов», — говорится в решении суда.

Сам Лазаренко так и не успел пожить в этом дворце на девять спален площадью около 2 тысяч квадратных метров, поскольку был задержан сразу после прилета в США.

Приобретение этого дворца входило в окончательный перечень пунктов обвинения об отмывании денег, по которым Лазаренко в 2008 году было назначено наказание в виде тюремного заключения на 97 месяцев.