24Daily.net » конвертационный центр

СБУ ликвидировала конвертационный центр, который финансировал террористов

Катя — Wed, 22 Jul 2015 07:42:24 +0000

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра в Харьковской области, который использовался для финансирования террористической деятельности группировки ЛНР.

Об этом сообщает «Новое Время», передает 24Daily.net.

Как сообщили в спецслужбе, жители Луганской области, которые временно проживают в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств.

«Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали наличные через платежные карты и при помощи чековых книжек. Наличность накапливалась в офисных помещениях, после чего переправлялась в Луганскую область на территории, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям», — сказано в сообщении СБУ.

Во время проведения обысков у злоумышленников изъято свыше 3 млн грн, большое количество платежных карт различных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 млн грн, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительная документация фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Ранее СБУ задержала харьковчанина, который финансировал ДНР, снимая депозиты боевиков.

В Донецкой области нашли «конверт» с миллиардом гривен

Катя — Fri, 10 Jul 2015 13:47:05 +0000

В Донецкой области налоговые милиционеры ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 1 миллиард гривен, который использовал фиктивные предприятия в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы Украины, передает 24Daily.net.

Для этого в Мариуполе и Днепропетровске было одновременно проведено 11 обысков в офисных помещениях «конвертационного центра» и по месту жительства злоумышленников.

В ходе обысков обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, 154 печати предприятий, а также гербовые печати государственных налоговых инспекций в Печерском районе г. Киева и в Кировском районе г. Днепропетровска, печать банковского учреждения.

Правоохранители также заблокировали более 1 миллиона гривен на счетах предприятий, задействованных в работе «конверта», при этом средства на счета продолжают поступать.

Несмотря на то, что следственные действия еще продолжаются, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что разоблачен один из крупнейших конвертационных центров за последнее время. Налоговая милиция и в дальнейшем будет бороться с незаконной конвертацией и оборотом средств, полученных преступным путем,
— отметил первый заместитель председателя ДФС Сергей Билан.

В Николаеве «накрыли» конвертационный центр, который организовали налоговики (ВИДЕО)

24Daily — Sat, 08 Feb 2014 17:59:23 +0000

Прокуратурой Николаевской области совместно с УСБУ в области и управлением внутренней безопасности Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Николаевской области разоблачили «конвертационный центр», участниками деятельности которого, среди прочих, были также действующие работники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Николаевской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В состав «конвертационного центра» входило более 50 предприятий с признаками фиктивности, годовый оборот денежных средств по которым только в 2013 г. составляет более полумиллиарда гривен.

Досудебным расследованием установлено, что один из сотрудников Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Николаевской области, злоупотребляя служебным положением, вступив в преступный сговор с жителями города Николаева, организовал противоправный механизм формирования налогового кредита и валовых расходов предприятиям, осуществляющим реальную финансово-хозяйственную деятельность, с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки «фиктивности» и зарегистрированы участниками группы на подставных лиц, без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
Деятельность «конвертационного» центра обеспечивало более 10 человек.

Следователями следственного отдела и сотрудниками управления процессуального руководства по уголовным процессам прокуратуры области 06.02.2013 проведен комплекс мероприятий по получению достаточных доказательств для разоблачения вышеуказанных преступных действий. Так, проведено более 30 обысков по месту работы и проживания основных фигурантов, выполнены другие следственные (розыскные) действия.

«Во время проведения обысков обнаружены и изъяты денежные средства, техника, около 100 паспортов граждан Украины и идентификационных кодов, более 60 печатей предприятий и другое имущество, которое использовалось в деятельности «конвертационного центра» и свидетельствуют о его противоправности. Кроме того, изъято несколько единиц огнестрельного оружия», — сообщил заместитель прокурора Николаевской области Дмитрий Ефименко.

6 февраля одному из действующих сотрудников Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Николаевской области объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украина. Подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование уголовного производства продолжается, принимаются меры по получению вине других участников «конвертационного центра»

По материалам: УНН

Оперативники Миндоходов Киева ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом 100 млн грн

24Daily — Thu, 03 Oct 2013 13:57:39 +0000

Сотрудники следственного управления финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве закрыли межрегиональный конвертационный центр с оборотом в 100 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Миндоходов Киева.
Как отмечается, конвертационный центр действовал на территории Киева, Одесской и Херсонской областей. Государству причинен ущерб в 16 млн грн.
«С начала года оперативники закрыли 16 конвертационных центров, отработка которых позволила вернуть в бюджет порядка 185 млн грн», — сообщили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в 2012 году налоговая милиция Киева закрыла 15 конвертационных центров с общим теневым оборотом 2,5 млрд грн. В состав конвертационных центров входили 125 фиктивных фирм. При отработке предприятий реального сектора, оказавшихся заказчиками услуг конвертационных центров, в бюджет было дополнительно перечислено 173 млн грн налогов и сборов, а кроме того — возбуждено 59 уголовных дел, в том числе 56 — за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. К уголовной ответственности привлечены 10 человек — организаторов конвертационных центров.

По материалам: УНИАН