Как сообщают источники «Украинской правды«, Генпрокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований соответствующее производство.

Производство ведется по двум статьям Уголовного кодекса:

Статья 191 часть 5: «Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой».

Статья 209 часть 3: «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупном размере».

Кроме того, по информации «Украинской правды», в Киев прибыла группа в составе специалистов финансовой разведки США, Федерального бюро расследований США, Департамента юстиции США, Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании.

Группа специалистов провела встречи в Генпрокуратуре и Госфинмониторинге.

«Обсуждалось сотрудничество относительно финансового расследования фактов отмывания средств относительно лиц, причастных к массовым убийствам, разворовыванию государственной казны, коррупции. Во время встречи особое внимание было уделено выявлению и блокированию средств, полученных преступным путем. Также было решено создать рабочую группу по вопросам финансового расследования», — сообщает Госфинмониторинг.