Киевские правоохранители задокументировали растрату почти 597 млн грн, совершенную группой должностных лиц одного из банков. 

«Злоумышленники сначала незаконно закладывали средства с открытого для них корреспондентского счета другого банковского учреждения, затем подозреваемые списывали их под кредитные договоры оффшорных компаний, которые принадлежали им же», — так описана «схема» в пресс-релизе правоохранителей.

Председателю набсовета и четырем работникам банка 20 августа было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение ими путем злоупотребления служебным положением) УК.

Для председателя наблюдательного совета суд назначил залог в размере 27 млн грн.

Имен в Нацполиции называть не стали. Однако, по данным 24daily.net, речь идет об экс-владельце банк «Национальный кредит» Андрее Онистрате.

Так, 20 августа на своей странице в Facebook он сообщил, что правоохранители провели обыск в его доме в Киевской области и вручили подозрение. А позже, суд ограничил его в праве перемещаться, и установил залог в размере $1 млн.

«Суд. Но коммент. Суть. Во взятии под стражу отказать. Залог $1 000 000. Запретить выходить за пределы Бобрицы. Паспорта сдать! Следователь разрешил перемещаться в пределах Киева и области. У меня на содержании 4 несовершеннолетних детей. Жена беременна на 25 неделе. И 3 пенсионера. 92, 79 и 75 лет. Наверное, поэтому не взяли под стражу!?» — написал Онистрат.

Ранее SKELET-info сообщал, что Онистрат вывел средства клиентов в размере свыше $25 млн на личные счета в «Bank Frick and Co Aktiengesellschaft» (Лихтенштейн).

Российский олигарх Сергей Пугачев, которого называют «банкиром Путина», подал на Россию в суд.

Об этом сообщает 24 канал, передает 24Daily.net.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza, подчеркивая, что международный ордер на арест Пугачева выдан по просьбе России, пишут Контракты.ua, передает 24daily.net.

В последнее время олигарх критиковал режим Путина.

«В России сейчас нет частной собственности. Есть только крепостные, которые принадлежат Путину», — сказал он в интервью Financial Times.

Москва обвиняет Пугачева в присвоении государственных средств. Ему грозит до 10 лет заключения. Начиная с распада СССР, олигарх был очень уважаемым человеком в России и принадлежал к кругу президента Бориса Ельцина. Позже стал доверенным лицом Путина.

Проблемы Пугачева начались в 2010 году после банкротства «Межпромбанка», который был главным кредитором в России. В 2011 году Кремль начал арестовывать активы олигарха, пытаясь найти средства финучреждения. Из-за этого Пугачев бежал в Лондон, где сейчас живет.

В последнее время Пугачев говорил, что у Путина нет стратегии и он живет сегодняшним днем. Кроме того, олигарх заявлял, что в России больше не существует границ между частной и государственной собственностью. Все подконтрольно лично президенту Владимиру Путину, а олигархи на самом деле является лишь его «феодалами».

Свой комментарий он сделал на фоне уголовного дела против олигарха Владимира Евтушенкова. Эксперты связывают ее с неохотой миллиардера продавать свою компанию «Башнефть» государственной компании «Роснефть». Ранее издание The Guardian писало, что Путин посадил Евтушенкова, чтобы уберечься от переворота в России.

Полиция Стамбула продолжает расследовать причастность ближайшего окружения премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к крупным коррупционным схемам. На днях стражам порядка удалось найти 4,5 миллиона долларов в доме исполнительного директора государственного банка Halkbank Сулеймана Аслана. Деньги хранились в коробках из-под обуви, сообщает Daily Mail.

Имеется информация, что сотрудники турецкого МВД на протяжении нескольких недель прослушивали телефон Аслана. В одном из разговоров жена чиновника сказала фразу: «Зеленые приехали». Полиция сочла это сигналом к действию. Под «зелеными» супруга Аслана, якобы, подразумевала доллары.

Помимо Аслана, правоохранители задержали еще десятки людей, в том числе генерального директора госбанка, а также сыновей трех ключевых министров правительства. Заместитель премьер-министра Бюлент Ариндж подтвердил, что полиция допросила 51 чиновника.

Эксперты уверены: расследование инициировал мусульманский проповедник Фетхуллах Гюлен, на данный момент проживающий в США. У бывшего имама имеются связи в турецких правоохранительных органах. К тому же, в последнее время отношения между Гюленом и Эрдоганом резко ухудшились из-за планов премьер-министра закрыть в стране частные школы, большинство из которых основал клирик.

В министерстве внутренних дел Турции эту информацию комментировать отказались.

Бюлент Ариндж, в свою очередь, заявил, что не собирается препятствовать антикоррупционному расследованию.

«Мы уверены, что наши друзья и коллеги невиновны», — подчеркнул Ариндж, добавив: «Однако если кто-то из них был вовлечен в преступную деятельность, то должен понести наказание».

Сам Эрдоган недвузначно охарактеризовал действия полиции, назвав расследование «грязной ловушкой».

Следует отметить, что в августе следующего года политик планирует баллотироваться на президентских выборах.
Источник: Новости Facenews — http://www.facenews.ua/news/2013/183605/

По материалам: FaceNews , автор Лариса Шурига
Источник: Новости Facenews — http://www.facenews.ua/news/2013/183605/